مؤخرًا، كشفت السلطات الباكستانية عن عملية احتيال دولية واسعة النطاق. في 27 ديسمبر، أطلقت إدارة التحقيقات الوطنية في الجرائم الإلكترونية في باكستان عملية مشتركة في كراتشي، دمرت خلالها شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت عبر الحدود، بمبلغ مالي يقدر بـ 60 مليون دولار، وتم القبض على 34 مشتبهًا بهم في الموقع، من بينهم 15 أجنبيًا.

أسلوب عمل هذه الشبكة كان مخادعًا جدًا. استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، واستخدموا مشاريع وهمية للتداول بالعملات المشفرة والعملات الأجنبية كغطاء، لتنفيذ ما يُعرف بـ "احتيال تربية الحسابات". أولاً، قاموا بابتكار بيانات أرباح وهمية لكسب ثقة الضحايا، وبمجرد أن يستثمر الضحية حوالي 5000 دولار، يبدأ المحتالون في فرض رسوم بمسميات مختلفة — رسوم مراجعة، رسوم سحب، رسوم ضرائب، وغيرها — ويواصلون طلب المزيد من الاستثمارات من الضحايا. وعندما يدرك الضحايا أن هناك شيئًا غير صحيح، تكون الحسابات قد تم إغلاقها، ويختفي المحتالون تمامًا. والأهم من ذلك، أن هذه الأموال المسروقة تُحول في النهاية إلى حسابات خارجية، ثم تُبادل إلى عملات مشفرة لنقلها عبر الحدود، مما يصعب تتبعها.

تمت مصادرة العديد من أدوات الاحتيال خلال هذه العملية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وبطاقات SIM، وأجهزة بوابات الاتصالات غير القانونية. حتى الآن، تم احتجاز 22 شخصًا قيد الحبس القضائي، وتشارك في القضية عدة دول، ولا تزال التحقيقات مستمرة ومتعمقة. هذه القضية تُعد تحذيرًا لجميع المستثمرين في العملات المشفرة — فاحذروا من العروض التي تبدو وكأنها من السماء.