تُتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: لجنة الأوراق المالية الأمريكية تتهم مخطط احتيالي بقيمة 14 مليون دولار من العملات المشفرة تروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرابط الأصلي: اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سبع كيانات بتشغيل مخطط احتيالي للاستثمار في العملات المشفرة والذي تسبب في خسائر تزيد عن 14 مليون دولار للمستثمرين الأمريكيين، وفقًا لشكوى قدمت يوم الاثنين في محكمة المقاطعة بكولورادو.

ووفقًا للجهة التنظيمية، فإن المجموعة قد أنشأت عملية احتيال إلكترونية متطورة تستهدف بشكل رئيسي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، مستغلة ثقة الضحايا لتحويل الموارد على مدى حوالي عام.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن المتهمين هم ثلاث منصات تداول للعملات المشفرة يُزعم أنها Morocoin Tech وBerge Blockchain Technology وCirkor، بالإضافة إلى أربعة نوادي استثمارية تُعرف باسم AI Wealth وLane Wealth وAI Investment Education Foundation وZenith Asset Tech Foundation.

ووفقًا لـ SEC، كانت كل هذه الكيانات جزءًا من مخطط واحد، يُصنف على أنه “احتيال ثقة في الاستثمارات”، والذي استغل الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين الأفراد.

ووفقًا للادعاء، كان المخطط يعمل بين يناير 2024 ويناير 2025. كانت الإعلانات توجه المهتمين إلى نوادي استثمار مزعومة كانت تعمل بشكل رئيسي في مجموعات على واتساب.

كيف كان يعمل الاحتيال

في هذه البيئات، كان المحتالون يقدمون أنفسهم كمحترفين متمرسين في السوق المالية ويستخدمون تفاعلات متكررة في غرف الدردشة لبناء مصداقية مع الضحايا. ولتعزيز مظهر الشرعية، كانت المجموعات تشارك ما وصفته SEC بأنه نصائح استثمارية يُزعم أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق وهم عوائد ثابتة.

بعد كسب ثقة المشاركين، كانت النوادي توجه المستثمرين لفتح وتمويل حسابات على منصات Morocoin وBerge وCirkor. ووفقًا للجهة التنظيمية، كانت هذه المنصات تقدم نفسها كوسيطات شرعية للعملات المشفرة، وتزعم أنها تمتلك تراخيص حكومية، في حين أنها كانت خيالية تمامًا ولا تقوم بأي عمليات تداول حقيقية.

وكانت عملية الاحتيال تتعمق مع عرض رموز أمنية مزعومة، والتي، وفقًا لـ SEC، لم تكن موجودة أبدًا، تمامًا مثل الشركات المصدرة المعلنة.

وعندما كان المستثمرون يحاولون استرداد أموالهم، كان المسؤولون عن المخطط يطالبون بدفع رسوم إضافية مقدماً، مما يزيد من الخسائر. وتقول SEC إن ما لا يقل عن 14 مليون دولار تم سرقتها، وتم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى الخارج عبر شبكة من الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية للعملات المشفرة.

وفي بيان، قالت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في SEC، إن القضية توضح أحد أكثر الطرق تكرارًا للاحتيال المستخدمة حاليًا لاستهداف المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، مع تأثيرات مالية خطيرة على الضحايا.

وبالتزامن مع الدعوى القضائية، أصدرت SEC تحذيرًا للجمهور، مؤكدة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الرسائل للترويج لمخططات احتيالية، ونصحت المستثمرين بالتحقق من شرعية أي عرض.

“احذر من أي مجموعة دردشة تقدم لك نصائح استثمارية من شخص لا تعرفه”، حذرت الوكالة، مضيفة أن هذا غالبًا ما يكون نقطة انطلاق للعديد من عمليات الاحتيال المالي التي تشمل العملات المشفرة وفرص الاستثمار المزعومة بأنها مبتكرة.