2025-12-27 01:25:03

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الباكستانية في كراتشي بتفكيك شبكة احتيال دولية ضخمة تتعلق بالعملات المشفرة، حيث بلغت قيمة المبالغ المتورطة فيها حوالي 60 مليون دولار أمريكي.

ما مدى جنون هذه الشبكة الاحتيالية؟ ففي عملية واحدة، تم الاستيلاء على 37 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، بالإضافة إلى 6 أجهزة بوابة تُستخدم للدفع غير القانوني. تم احتجاز 22 مشتبهًا بهم قيد التحقيق، من بينهم 8 أعضاء أجانب.

الأكثر إثارة للقلق هو أسلوب الاحتيال الذي يستخدمونه — فهم يعتمدون على خدع الهندسة الاجتماعية طويلة الأمد. يتظاهرون على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية بأنهم متداولون أو "داخلون" في السوق، ليخلقوا لديك صورة "خبير في المجال". ثم يبدأون في إغرائك للدخول إلى منصات تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية التي تبدو رسمية (لكنها في الواقع مزيفة)، ويعدونك بعوائد مرتفعة ليوقعوك في الفخ.

بمجرد أن تصل المبالغ التي تستثمرها إلى حوالي 5000 دولار، يبدأ المحتالون في التغير. يطالبونك برسوم الضرائب، ورسوم السحب، ورسوم التحقق من الحساب، وغيرها من الأسماء الوهمية، لاستمرار سرقة أموالك. وعند قيامك بالدفع، يتم تجميد حسابك على الفور، وتنقطع وسائل الاتصال تمامًا — كأنك تختفي من الوجود.

لقد بدأ مكتب التحقيقات الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في باكستان التحقيق وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات. تذكر هذه الحالة الجميع، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين في عالم العملات الرقمية، أن يكونوا حذرين جدًا من "المعلومات الداخلية" و"وعد العوائد العالية" من قبل الغرباء. ويجب التحقق دائمًا من منصات التداول عبر القنوات الرسمية، وعدم الانخداع بوجه "المحترف".

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ShitcoinArbitrageur

· 12-27 01:51

هذه الحيلة حقًا مذهلة، بدأ يتغير وجهه بعد 5000 دولار، وكنت أُصدم من اختفائه المفاجئ خدع الحيل بهذه العمق، الحمد لله تم القبض عليهم، 6000 مليون دولار... كم من الناس تعرضوا للخطر لا تتحدث مع غرباء عن أخبار داخلية، الآن عندما أرى مثل هؤلاء الأشخاص أضعهم في القائمة السوداء، تعلمت أن أكون ذكيًا كراكاشي هذه الشبكة كبيرة جدًا، الاحتيال عبر الحدود فعلاً صعب الوقاية منه، صديقي كاد أن يقع في الفخ لا مفر، سوق العملات الرقمية هكذا، يجب أن تراقب بعينك، التحقق من القنوات الرسمية كلمة تسمعها مئة مرة ولن تمل عشرة آلاف بطاقة SIM، فريق العمل هذا منظّم كأنه شركة، محترفون جدًا وهذا هو الأكثر رعبًا عندما تظهر وعود بعائد مرتفع، رد فعلي التلقائي هو مغادرة المجموعة، لقد تم تعليمي ذلك مرات عديدة مرة أخرى، مجموعة احتيال باكستانية، لماذا يوجد الكثير منهم هنا، يجب أن نكون حذرين يا إخوان

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnChainSleuth

· 12-27 01:50

6000万美元啊... هذول الناس فعلاً جريئين، يستخدمون أساليب الاحتيال بشكل محترف مرة أخرى منصة وهمية + وعود بعوائد عالية، نفس الأسلوب دائماً، كيف يصدق أحد ذلك التحقق من الموقع الرسمي أمر في غاية الأهمية، لا تكتفي فقط بالنظر إلى الواجهة وتكون في حيرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

0xSunnyDay

· 12-27 01:49

تم قطع 60 مليون سكين، وهؤلاء الناس حقا قساة. لحسن الحظ، اتخذت الشرطة الباكستانية إجراء --- بصراحة، هذه المجموعة من أساليب العمل الاجتماعي لا يمكن أن تكون أقدم... لكن لا يزال هناك من يقع في الفخ --- في كل مرة أرى فيها مثل هذه الحالات، أشعر بالارتياح لأنني حذر بما فيه الكفاية، لكن بعد التفكير، من يجرؤ على القول إنني لن أخدع --- خدعة رسوم السحب هي من الكلاسيكيات الكلاسيكية، وهي فعلا معقدة جدا --- 60 مليون... كم عدد أحلام المستثمرين الأفراد التي قد ذهبت --- التحقق من المنصة خطوة أساسية، لكن معظم الناس لا يستطيعون حتى التفكير في التحقق --- تبخرت الحساب المجمد من العالم، ووقف الشعر عندما سمع الصوت --- كان هناك أعضاء أجانب مختلطون، وكانت مجموعة الاحتيال متعددة الجنسيات بالفعل أسرة مهنية --- تم تقديم كمية كبيرة كهذه مباشرة، لا أعلم إذا كانت هناك جلود بطيخ لا تزال مخفية في أماكن أخرى --- مجموعة الشخصيات الداخلية سهلة النجاح حقا، فالناس يريدون سماع أخبار جني المال

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityNinja

· 12-27 01:46

60 مليون دولار أمريكي، هؤلاء المحتالون فظيعون، لا عجب أنهم يستطيعون تجنيد هذا العدد الكبير من الناس صيادو وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى... لقد رأيت هذا الروتين كثيرا بمجرد وصول 5000 دولار، يتغير الوجه، وتظهر جميع أنواع النفقات، وهو روتين كلاسيكي حقا، لا تصدق أي من المطلعين، تسعة من كل عشرة يصطادون القول "التحقق من القنوات الرسمية" جيد القول، فقد تم خداع الكثير من الناس في محاولة لإنقاذ المشاكل من الجيد حقا أن القضية في كراتشي يمكن حلها، 22 شخصا، وهناك أيضا شركات متعددة الجنسيات لا أستطيع أن أفهم كيف يقفز شخص إلى الحفرة مع وجود علامة حمراء واضحة كهذه تجميد الحسابات سيختفي من العالم، وهو أمر أصبح شائعا جدا الآن هذا هو الحال في دائرة العملات، وغالبا ما تبدو الدائرة التي تحتوي على أعمق حفرة أكثر احترافية

شاهد النسخة الأصليةرد0

New_Ser_Ngmi

· 12-27 01:43

60 مليون دولار، هؤلاء الناس يجرؤون حقا على اللعب... إنها خدعة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تراها يوميا، ولا يمكنك الحذر منها. نحن في عام 2024، ولا يزال هناك أشخاص يقعون في هذا النوع من الخدعة، وهم مقتنعون جدا. لهذا السبب لا أضيف التجار الغرباء أبدا، فهم جميعا كاذبون. التحقق من القنوات الرسمية أمر جيد، فهناك الكثير من المنصات المزيفة. بمجرد وصول 5,000 دولار، يتغير الوجه ويمتلئ تأثير البرنامج. هناك المزيد والمزيد من عمليات الاحتيال في دائرة العملات كل عام، لذا من الصواب دائما أن تكون حذرا. هؤلاء الأوغاد تم القبض عليهم، ويجب القضاء عليهم.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumSquirrel

· 12-27 01:31

60 مليون دولار أمريكي، هؤلاء الناس حقا قساة. مجرد النظر إلى المعدات المصادرة يسبب الدوار --- إنها خدعة "المطلعين" مرة أخرى، وأتساءل كم عدد الأشخاص الذين لا يزالون يخدعون --- بدأ 5,000 دولار أمريكي يتغير الوجه ويطلب الرسوم، لم يعد هذا الأسلوب سيئا بعد الآن --- المياه الموحلة لدائرة العملة يجب أن تكون طويلة الأمد في كل مكان --- لذا، هؤلاء "المتداولون" على TG وتويتر الذين يرسلون لك فجأة هم في الأساس روتين --- 22 شخصا خدعوا 60 مليون، بمتوسط 3 ملايين لكل شخص... هذا العمل مربح قليلا --- التحقق من القنوات الرسمية صحيح، لكن المشكلة أن المنصات المزيفة تتعلم نفس الشيء تماما --- عند رؤية هذا الخبر، أعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه "أصدقاء" في دائرة العملة

شاهد النسخة الأصليةرد0