2025-12-27 01:21:24

الواقعة التي تم الكشف عنها مؤخرًا أثارت الاهتمام: قامت سلطات إنفاذ القانون في باكستان بإيقاف شبكة احتيال عبر العملات المشفرة عبر الحدود، بمبلغ يقدر بـ 60 مليون دولار. بصراحة، أساليب الاحتيال في هذه القضية ليست جديدة، لكن التفاصيل تبرز المشكلة بشكل واضح.

عملية فريق الاحتيال كانت كالتالي — كانوا يتنكرون كمحترفين في التداول أو "داخلين" على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية، ويستخدمون الهندسة الاجتماعية على مدى طويل (أي بناء الثقة تدريجيًا) لإقناعك بالانضمام إلى ما يُسمى "منصة استثمار العملات المشفرة ذات العائد العالي" أو منصة تداول العملات الأجنبية. معدل العائد المثير يبدو مغريًا، لكنه في الحقيقة مجرد فخ.

عندما تقترب أموالك من 5000 دولار، يبدأ هؤلاء في التغير. يطلبون منك إرسال المزيد من المال بأسماء مختلفة — مثل الضرائب، رسوم السحب، رسوم التحقق من الحساب… حجج واهية تتكرر بلا توقف. بمجرد أن تدفع، يُجمد حسابك على الفور ويختفون.

ماذا تظهر الأدلة التي تم ضبطها في هذه العملية؟ 37 جهاز كمبيوتر، 40 هاتفًا، أكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، 6 بوابات دفع غير قانونية — هذه سلسلة كاملة من صناعة الجريمة. اعتقلت الشرطة 22 مشتبهًا بهم، منهم 8 من الخارج، وفتحت تحقيقًا رسميًا من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

باختصار، النقاط الأساسية لهذه الأنواع من الاحتيال هي: منصات وهمية، هويات مزورة، وتوجيه تدريجي. والطريقة الأضمن للحماية هي الاعتماد على القنوات الرسمية فقط — لا تنخدع بالعوائد العالية، وعندما يطلب منك المال، كن حذرًا. سوق العملات المشفرة يحمل مخاطر، فلا تترك مجالًا للاحتيال ليخدعك ويفقدك أموالك بلا فائدة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 18

أعجبني
18
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MEVVictimAlliance

· منذ 4 س

60 مليون دولار... هذا الحجم، كم عدد الأشخاص الذين وقعوا في ذلك؟ حقًا لا أحد يتعلم الدرس، وما زال يضخ المال في هذه المنصات غير الموثوقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-ccc36bc5

· منذ 22 س

60 مليون دولار، هؤلاء الأشخاص منظمون حقا. لكن بصراحة، لقد تعبت منذ زمن من هذا النوع من الروتين... انتظر، 5000 دولار تبدأ بطلب المال؟ هذا الإيقاع جشع جدا، كنت سأهرب بالتأكيد هههه تفاصيل 10,000 بطاقة SIM مذهلة، هذا ببساطة احتيال صناعي من الطراز الرفيع، أكثر احترافية مما كان متوقعا... اللعنة، لا يزال هناك من يخدوع، كلمة "عالي الإنتاجية" سامة حقا. لن ألمس المنصة التي يدفعها الغرباء مرة أخرى

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropHunterZhang

· 12-27 01:40

أليس هذا روتين جرح صديقي؟ لقد سمعت نكتة السكين الخمسة آلاف مرات كثيرة الأشخاص الذين يتعاملون مع الصوف يوميا هم الأسهل في التجنيد، وعقولهم لن تتغير عندما يعودون إلى جذورهم لأكون صريحا، هؤلاء الأشخاص أكثر احترافية من قطع الكراث، والسلسلة الصناعية مكتملة جدا... أنا مقتنع قليلا القناة الرسمية صحيحة، هذا صحيح، لكن عدد الأشخاص الذين يستمعون إليها، يصدر القناة العالية صراخا ويصدم تماما لذلك، يجب أن تعلم أن السقوط الجوي مجانا قاتل حقا

شاهد النسخة الأصليةرد0

OffchainWinner

· 12-27 01:38

6000万美元啊，这帮人可真是上了个规模，不过说实话这套路早就烂大街了吧，就是换个皮还是那一套 هذه الاحتيالات الجماعية حقًا غير معقولة، كل واحد منهم "خبير تداول"، والنتيجة مجرد محاولة لسرقة محفظتك المهم أن هؤلاء الضحايا فعلاً سهل أن يُخدعوا، بمجرد أن يحصلوا على 5000 دولار يبدأون في طلب رسوم مختلفة، أريد أن أسأل كيف لا يزال هناك من يصدق ذلك --- في أي وقت نحن الآن وما زلنا نُوقع في هذا الاحتيال الساذج، عوائد عالية؟ أضحك، إذا كانت هناك فرصة جيدة حقًا، فلن تكون من نصيبك --- 10,000 بطاقة SIM دولية، كم يمكن أن يحققوا من ذلك، سلسلة احتيال كاملة تم إيقافها هكذا، يستحقون ذلك --- ببساطة، لا تتوقع أن تسقط عليك فطيرة من السماء، عندما ترى معدل عائد مغرٍ، يجب أن تكون يقظًا --- هذه المجموعة محترفة حقًا، أي شخص بذكاء طبيعي يمكن أن يرى الثغرات، ومع ذلك يصر على إنفاق المال --- القنوات الرسمية هي الطريق الوحيد، كل شيء آخر هراء، فقط تذكر ذلك --- سوق التشفير مليء بالفخاخ، ومع ذلك لا يزال هناك من يقفز إليها، أنا حقًا قلق عليكم

شاهد النسخة الأصليةرد0

SocialAnxietyStaker

· 12-27 01:35

60 مليون دولار أمريكي، هذه العصابة الاحتيالية محترفة حقا، وسلسلة الصناعة كاملة لدرجة أنها مخيفة، لا عجب أن الناس العاديين لا يستطيعون الحذر منها هذا النوع من المحتالين استغل نفسية الناس في رغبتهم في الثراء بسرعة، وكلمة "عائد مرتفع" دائما ما تكون أقوى فكرة بدأ 5,000 دولار أمريكي في تغيير الوجوه وطلب المال، كان ذلك روتينا حقيقيا، ورأيت الكثير من الناس يسقطون في الحفرة يا إلهي، مع وجود كل هذه الشرائح ومنصات الدفع، وسائل التهرب من الجرائم عبر الحدود فعلا غريبة بما فيه الكفاية بعبارة أخرى، الأهم هو أن يكون لديك بعض الحكم، فالقناة الرسمية ليست صعبة التعرف عليها، مهما كان الإغراء كبيرا، عليك أن تفكر في الأمر

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoonBoi42

· 12-27 01:25

60 مليون دولار، هؤلاء الناس يجرؤون حقا على القيام بذلك. لكن بصراحة، رأيت هذا الروتين مرات كثيرة، فقط غير القشرة واستمر في القص. أكثر ما يثير الدهشة هو تلك "رسوم السحب"، هل سمعت عنها؟ النص الكلاسيكي للمحتال في دائرة العملة مذهل حقا. إذا أردت مني أن أقول، طالما أنك تسمع عوائد عالية، يجب أن تنهض، لا يوجد شيء جيد كهذا. تلك ال 37 جهاز كمبيوتر و40 هاتفا محمولا، يا لها من عصابة محترفة... عندما فكرت في الأمر بعناية، شعرت بالرعب. بعبارة أخرى، باكستان اكتشفت الكثير هذه المرة، 8 منهم أجانب، وشبكة الاحتيال العابرة للحدود منتشرة جدا. في الواقع، هناك كلمتان فقط - لا تكن جشعا، إذا كنت جشعا، ستعاني. إذا تجرأت حقا على استثمار 5000 دولار على منصة غير مألوفة، فلا أستطيع إلا أن أقول... ازرع وجباتك الخفيفة بنفسك. تبدأ القصة في الدوران مرة أخرى، في كل مرة بنفس الروتين ونفس الضحية.

شاهد النسخة الأصليةرد0