الشرطة الهندية تداهم 21 منشأة في عدة ولايات في تحقيقات قضية احتيال العملات الرقمية في كارناتاكا

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: الشرطة الهندية تداهم 21 منشأة في عدة ولايات في تحقيق حول احتيال العملات الرقمية في كارناتاكا الرابط الأصلي: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

نظرة عامة

• داهمت الشرطة الهندية 21 منشأة في كارناتاكا ومهاراشترا وديلي في 18 ديسمبر.
• التحقيق يستهدف مستشاري 4th Bloc بشأن عمليات منصة عملات رقمية وهمية.
• الشبكة تعمل منذ 2015 باستخدام هيكل تسويق متعدد المستويات مع حوافز مكافآت إحالة.

نفذت إدارة التنفيذ الهندية (ED) عمليات تفتيش في 21 منشأة عبر كارناتاكا ومهاراشترا وديلي في 18 ديسمبر، مستهدفة شبكة احتيال استثمار العملات الرقمية. وقعت المداهمات بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002، وفقًا لأحكام في قضية مسجلة ضد مستشاري 4th Bloc والأشخاص المرتبطين بهم.

بحثت الوكالة في المساكن والمكاتب الخاصة بالمشتبه بهم وشركائهم. جاء هذا الإجراء بعد تحقيق تمهيدي استنادًا إلى بلاغ وبيانات مشاركة من شرطة ولاية كارناتاكا تزعم وجود احتيال مالي منظم من خلال منصات استثمار قائمة على العملات الرقمية.

متهمون باستهداف المستثمرين المحليين والدوليين

يُزعم أن المتهمين استهدفوا المواطنين الهنود إلى جانب الأجانب، وجمعوا أموالًا تحت ذريعة استثمارات عالية العائد في العملات الرقمية. خلال عمليات التفتيش، كشفت إدارة التنفيذ عن الطرق التشغيلية المفصلة التي تستخدمها الشبكة.

بنوا المتهمون منصات استثمار عملات رقمية وهمية مصممة لتقليد المواقع الشرعية مع الإعلان عن عوائد مفرطة. استهدفت هذه المنصات المستثمرين في الهند وخارجها من خلال وعدهم بأرباح سريعة. أساء المشغلون استخدام صور خبراء العملات الرقمية المشهورين والشخصيات العامة دون إذن.

دفعت الشبكة عوائد محدودة للمشاركين الأوائل لبناء مصداقية وجذب مستثمرين إضافيين، وفقًا لنموذج تسويق متعدد المستويات. عرض المتهمون حوافز إحالة واستخدموا بشكل واسع منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتيليجرام، للحملات الترويجية.

أنشأت الشبكة طرقًا متعددة لجمع الأموال

يُزعم أن الشبكة أنشأت العديد من المحافظ الرقمية، وحسابات بنكية أجنبية، وشركات وهمية لجمع العائدات غير المشروعة. تم توجيه الأموال عبر قنوات الحوالة السريعة، وسجلات الإقامة، وتحويلات العملات الرقمية من نظير إلى نظير.

تم توجيه العائدات لتمويل إنشاء أصول في الهند وخارجها. ذكرت إدارة التنفيذ أن المتهمين استخدموا هذا النموذج التشغيلي منذ 2015. تم استخدام العائدات غير المشروعة الناتجة عن العملات الرقمية إما مباشرة في معاملات العملات الرقمية أو تم تحويلها إلى نقد وودائع بنكية عبر تحويلات P2P عبر منصات عملات رقمية مختلفة.

تم تمويل العائدات شراء عقارات منقولة وغير منقولة داخل الهند وخارجها. تم تحديد العديد من هذه العقارات خلال عمليات التفتيش. كما عثر المحققون على عناوين محافظ العملات الرقمية التي يُزعم أن المتهمين يسيطرون عليها لاستلام وغسل العائدات الإجرامية.

كشفت التحقيقات أن معظم المتهمين يحتفظون بحسابات بنكية أجنبية وكيانات خارجية غير معلنة لتسهيل أنشطة غسيل الأموال. تأتي هذه المداهمات المنسقة في إطار تحقيق مستمر حول عمليات شبكة الاحتيال التي استمرت لما يقرب من عقد من الزمن عبر عدة اختصاصات قضائية.