أنا في عالم الكريبتو من 8 سنوات، ورأس مالي بدأ بـ50,000 وتضاعف تدريجياً حتى وصل قريب من 20,000,000 في المحفظة. مؤخراً، الرسائل الخاصة عندي انفجرت، وأكثر سؤال يوصلني: "لو سحبت مبلغ كبير، هل البنك بيلاحقني؟"

بصراحة، إذا كل عملياتك نظيفة وما دخلت في أمور مخالفة، البنك ما راح يدور عليك مشاكل من نفسه. لكني شفت بعيني ناس كثيرين تعثروا في الطريق—صديق طمع في فرق السعر وتعامل خارج البورصة لتحويل USDT، 4,000,000 تجمدت حساباته نص سنة؛ وفي أسوأ من كذا، استلم أموال مشبوهة وانحسبت عليه تهمة "إخفاء عائدات جريمة".

اليوم بشرح لكم كل الفخاخ اللي وقعت فيها بنفسي، لو حفظت هذي الخمس نقاط، تقدر فعلاً تحافظ على أرباحك.

**البنك ما يلاحقك، لكن المبالغ الكبيرة عندها "نافذة مراقبة"**

كثير ناس سمعوا "لو حولت 5,000,000 دفعة وحدة بيحققون معك" ويصير عندهم رعب. في الواقع الموضوع مو بهذا التهويل. أنا بنفسي حولت أكثر من مرة، سواء دفعة وحدة أو مجموع فوق 5,000,000، البنك غالباً يتصل يتأكد إذا أنت اللي مسوي التحويل، ويمكن يعرض عليك خدمات كبار العملاء، بس ما يسألك مثل تحقيق.

المشكلة الحقيقية إذا كان عندك "تحويلات كبيرة ومتكررة في وقت قصير"—يعني مثلاً كل يوم في أسبوع تحول عشرات أو مئات الآلاف، هذا سهل جداً يفعل نظام المراقبة عندهم، ويوقفون بطاقتك عن العمليات الإلكترونية. وقتها تضطر تروح البنك ومعك أوراق كثير عشان تفك الحظر، وتضيع وقت وجهد.

**ثلاث أنواع من مصادر الأموال لا تقربها أبداً، كأنك تحفر لنفسك حفرة**

هذا أسهل مكان تتورط فيه! لخصتها في ثلاث مصادر لازم تبتعد عنها تماماً: أولاً منصات غير مرخصة (المشبوهة)، وثانياً التجار اللي يعلنون في القروبات أو الخاص "نشتري USDT بسعر أعلى" وهم غرباء، وثالثاً التعاملات النقدية المباشرة وجهاً لوجه. غالباً أموال هذي المصادر فيها مشاكل.