2025-12-09 20:31:44

فجأة خطر ببالي سؤال: لنفترض أن عندك مبلغ كبير من المال، وحابب تسحبه من المنصة إلى الحساب البنكي، هل ممكن مباشرة يتم رصدك من نظام الحماية البنكي؟

سمعت مؤخراً أن كثير ناس واجهوا مشاكل عند سحب مبالغ كبيرة، والبنوك صارت إجراءات الحماية عندها أشد وأقوى. بسهولة يطلبون منك تبرير مصدر الأموال، ولو ما قدرت تبرر بشكل مقنع ممكن حتى يجمدون حسابك. حتى لو أموالك مصدرها نظامي، بس مجرد التعامل مع كل هالإجراءات والمتطلبات شيء متعب جداً.

هالأيام السحب بشكل نظامي صار يحتاج تخطيط مسبق، وتقسيم المبالغ على دفعات، وتجهيز أوراق وإثباتات كثيرة. أحد مر بنفس التجربة أو عنده حلول؟

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MoodFollowsPrice

· 12-09 22:57

صار لي نفس الشيء، فعلاً البنوك بدأت تشدد على الناس، إخراج المبالغ على دفعات هو الخيار الأكثر أماناً.

شاهد النسخة الأصليةرد0

WagmiWarrior

· 12-09 21:34

عشان كذا أنا الحين موزع المبالغ على عدة بطاقات بنكية وأسحبها على دفعات، سحب مبلغ كبير مرة وحدة فعلاً يعني تجيب لنفسك المشاكل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityHunter

· 12-09 20:55

هذا هو السبب في أنني الآن أوزع على عدة حسابات وأخرج تدريجياً، وأؤجل قدر الإمكان.

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidatorFlash

· 12-09 20:51

هذا هو الجانب السحري في الوضع الحالي، حيث أصبحت عمليات السحب المتوافقة مع القوانين تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً من العمليات غير النظامية. --- وصول السحب الكبير إلى عتبة الاستجابة أمر شبه حتمي، والمفتاح هنا هو مدى كفاءة نمذجة بيانات مكافحة غسل الأموال الخاصة بك. --- تقسيم السحب على دفعات هو بالفعل أكثر حلول إدارة المخاطر أماناً حالياً، لكن من سيحسب تكلفة الوقت؟ --- في اللحظة التي تم فيها تجميد البطاقة، فهمت تماماً معنى مخاطر السيولة في السوق. --- باتت عتبات إدارة المخاطر في البنوك أكثر تشدداً يوماً بعد يوم، أشعر أن الخطوة القادمة ستكون مطالبتك بإثبات فصيلة دمك. --- بكل بساطة، الجهات النظامية أصبحت تُعامل كمشتبه بهم أثناء الفحص، وهذا المنطق بحد ذاته فيه مشكلة. --- أغرب ما سمعته هو أن أحدهم تم إدراجه في القائمة السوداء مباشرة لمجرد أن عملية سحب واحدة تجاوزت الحد المسموح، وبعدها أصبح من الصعب عليه السحب مرة أخرى. --- تخطيط المسار مسبقاً؟ أشعر أن الأمر أشبه بعملية معقدة لمقاصة مراكز التحوط. --- تتبع مصدر الأموال أصبح مادة إلزامية قبل السحب، ودرجة التعقيد فعلاً غير متوقعة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoMom