ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية يشهدون ارتفاعًا في معدلات الاسترداد مع استخدام تقنيات الطب الشرعي الجديدة

ضحايا احتيال العملات الرقمية يستعيدون الأصول المسروقة بمعدلات أعلى حيث تعيد التحقيقات الجنائية في البلوكشين، وتعاون التبادلات، والمصادرات الكبرى مثل قضية مجموعة برينس التي تضم 127,271 BTC تشكيل فرص الاسترداد.

ملخص

• التقدم في التحقيقات المتعلقة بتقنية البلوكشين يسمح للمتخصصين بتتبع الأموال من خلال الخلاطات إلى تبادل منظم، حيث يمكن تجميد الأصول ومصادرتها.
• تشير التقارير من الشركات المهنية إلى أن معدل نجاح الاسترداد يتراوح بين 58-72% عندما يتم الإبلاغ عن الحالات خلال 90 يومًا، لكن معظم الضحايا لا يرفعون دعاوى أبدًا.
• تتجنب شركات الاسترداد الشرعية الرسوم المسبقة ولا تطلب أبداً عبارات الاسترداد، بل تعمل بدلاً من ذلك مع إنفاذ القانون باستخدام أدوات الطب الشرعي الحكومية.

ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية يستعيدون الأصول المسروقة بمعدلات متزايدة مع تقدم تكنولوجيا الطب الشرعي في البلوكشين، وفقًا للمتخصصين في الصناعة ومصادرات الحكومة الأخيرة.

ارتفاع الاحتيال في مجال العملات الرقمية

التحول يأتي بعد مصادرة البيتكوين في أكتوبر 2025 (BTC) من قبل السلطات الأمريكية، التي صادرت حوالي 127,271 بيتكوين من مجموعة برنس، التي وُصفت بأنها عملية احتيال عالمية “ذبح الخنازير”. وقد مثلت المصادرة أكبر مصادرة مالية في تاريخ أمريكا، وفقًا للتقارير الفيدرالية.

“عصر 'أموالكم ضاعت إلى الأبد' قد انتهى”، صرح بذلك بيزيل إيثان رافيف، الرئيس التنفيذي لشركة LionsGate Network، وهي شركة لاستعادة الأصول الرقمية مقرها تل أبيب. “الأشخاص الوحيدون الذين لا يزالون يصدقون هذه الكذبة هم المحتالون الذين يأملون أن لا يتواصل الضحايا معنا.”

بينما تظل معاملات البلوكشين غير قابلة للعكس، أفاد المتخصصون في الطب الشرعي أن الأموال المسروقة يمكن تتبعها وتجميدها عندما تصل إلى التبادلات المنظمة. تسجل دفاتر السجلات العامة الدائمة للبلوكشين كل معاملة، مما يخلق ما تصفه شركات الاسترداد بالبصمات الرقمية التي يمكن تتبعها من خلال محاولات غسيل معقدة.

بلغت الاحتيالات المتعلقة بمجال العملات الرقمية في الولايات المتحدة حوالي 5.8 مليار دولار في الحالات المبلغ عنها في عام 2024، وفقًا لبيانات الصناعة التي استشهد بها رافيف. زادت الاحتيالات بنسبة 30-40% في الربع الرابع من عام 2024، مع الأساليب الشائعة التي تشمل خطط تقطيع الخنازير القائمة على الرومانسية، ومنصات تداول مقلدة، وعمليات تعدين سيولة على نمط بونزي، ومواقع تصيد تنتحل صفة تبادل رئيسي ومزودي محافظ.

تبلغ معدلات النجاح لدى شركات الاسترداد الاحترافية 58-72٪ عندما يتم الإبلاغ عن الحالات خلال 90 يومًا، وفقًا لرافي. ومع ذلك، فإن حوالي ثلثي الضحايا لا يقدمون تقارير، كما ذكر.

استرداد الاحتيال في مجال العملات الرقمية، ما هي العملية؟

تتبع عمليات الاسترداد عادة بروتوكولًا من أربع مراحل، وفقًا للشركات في القطاع. تبدأ العملية بتحليل البلوكشين الجنائي لتتبع المعاملات وتحديد نقاط التبادل. ثم تقوم الشركات بتقييم جدوى الحالة بناءً على عوامل مثل التوقيت، وما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى منصات منظمة، وتعقيد غسيل الأموال.

المرحلة الثالثة تتضمن إعداد حزم الأدلة الجنائية والتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. تشمل المراحل النهائية بدء التجميد، والمصادرات، والإجراءات القانونية، مع أوقات الحل التي تتراوح من أسابيع إلى أشهر اعتمادًا على تعقيد الولاية القضائية.

تجمع شبكة LionsGate بين الطب الشرعي للبلوكشين والاستخبارات المفتوحة المصدر لتحديد الأفراد الذين يعملون في مخططات احتيالية، وفقًا لبيانات الشركة. تقدم الشركة للجهات القانونية أدلة هوية تربط المحفظات بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني.

ينصح المتخصصون في الاسترداد الضحايا بالتحقق من الخدمات الشرعية قبل الانخراط. تشمل علامات التحذير من عمليات الاسترداد الاحتيالية الرسوم المسبقة قبل التحليل، معدلات استرداد مضمونة، الطلبات للحصول على عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة، والعمليات المجهولة في الخارج.

تقدم الشركات الشرعية عادةً تحليلًا جنائيًا أوليًا دون دفع مقدم، وتستخدم أدوات جنائية بمستوى حكومي، وتنسق مع إنفاذ القانون، ولا تطلب أبدًا بيانات محفظة حساسة، وفقًا للمعايير الصناعية.

تختلف احتمالية الاسترداد بناءً على تفاصيل الحالة. تشمل الحالات ذات أعلى معدلات النجاح الأموال التي وصلت إلى التبادلات المركزية في غضون 180 يومًا والمستندات الكاملة للمعاملات. تشمل الحالات ذات الاحتمالية المتوسطة الأموال التي مرت عبر الخلاطات ولكنها وصلت إلى نقاط نهاية قابلة للتعريف. تشمل الحالات ذات الاحتمالية المنخفضة التحويل إلى عملات الخصوصية، أو السحب النقدي من نظير إلى نظير، أو نقص في وثائق المحفظة.

“لا يسرق المحتالون أموالك لأنهم أذكياء. إنهم يسرقونها لأن الضحايا غير مدركين ولا يقاومون بقوة حقيقية”، صرح رافيف. “عندما يقف الضحايا بقوة تحليلية، يتغير كل شيء.”

أظهر الاستيلاء في أكتوبر 2025 أن شفافية blockchain مع التحليل الجنائي والتنسيق القانوني الدولي يوفر مسارات استرداد للضحايا، وفقًا لشركات الاسترداد ووكالات إنفاذ القانون المعنية في القضايا الكبرى.