قامت Chainalysis بتسليط الضوء على تقرير "التعرض غير المشروع للعملات المشفرة" الذي أصدره أحد التبادلات الكبرى. ما المشكلة؟ كانت المنهجية ضيقة جدًا - حيث تتعقب فقط تدفقات الأموال المباشرة بينما تتجاهل بشكل مريح بعض الأمور الحرجة. نحن نتحدث عن مدفوعات الفدية، والأموال المسروقة من الاختراقات، وجميع تلك التحويلات غير المباشرة الماكرة التي تمر عبر محافظ الوسيط قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية. وفقًا لـ Chainalysis، فإن هذا العد الانتقائي يرسم صورة غير مكتملة. عندما تقوم بقياس مقدار المال القذر الذي يلمس المنصة، فإن ترك فئات كاملة من الأنشطة غير المشروعة هو مثل إجراء فحص صحي ولكن تخطي القلب والرئتين. قالت شركة تحليلات blockchain بشكل أساسي: إذا كنت ستدعي الشفافية، على الأقل استخدم مجموعات بيانات كاملة. خلاف ذلك، فأنت فقط تختار الأرقام التي تبدو جيدة على الورق.