الإنتربول يعلن أن شبكات احتيال العملات المشفرة تمثل تهديدًا عالميًا

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: الإنتربول يعلن عن شبكات احتيال العملات المشفرة تهديد عالمي الرابط الأصلي:

مقدمة

اعترفت الإنتربول رسميًا بأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة أصبح الآن في قلب صناعة واسعة من عمليات الاحتيال في المجمعات السكنية، حيث صنفت الشبكة كتهديد إجرامي عبر الوطنية، بينما تتحرك الوكالات العالمية لإنفاذ القانون لتعزيز التنسيق بشأن تدفقاتها المالية.

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية على قرار بشأن هذا الموضوع في جمعيتها العامة في مراكش، وفقًا لبيان صحفي.

أفادت المنظمة أن الشبكات تعتمد على الاتجار بالبشر، والاحتيال عبر الإنترنت، والعمل القسري، وأنها تؤثر الآن على الضحايا في أكثر من ستين دولة.

عملية الشبكات الإجرامية

“غالبًا تحت ذريعة وظائف مربحة في الخارج، يتم الاتجار بالضحايا إلى مجمعات سكنية حيث يُجبرون على تنفيذ مخططات غير قانونية، مثل التصيد الصوتي، وخداع الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، والاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، مستهدفين الأفراد في جميع أنحاء العالم”، قالت المنظمة.

تصف الوثيقة مجموعات إجرامية تقوم بتجنيد الضحايا من خلال عروض عمل مزيفة ونقلهم إلى مجمعات سكنية حيث يُجبرون على القيام بخطط استثمار، احتيالات رومانسية، وجرائم تتعلق بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى أنشطة غير قانونية أو إجرامية أخرى.

أفادت الإنتربول أن الجماعات التي تدير هذه المراكز الاحتيالية تستخدم تقنيات متقدمة “لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها”، حيث تعمل الشبكات الإجرامية عبر الحدود بطبيعة “مرنة للغاية”.

التوسع الجغرافي

نموذج مركز الضربات جذب الانتباه الدولي في البداية في جنوب شرق آسيا، حيث تم توثيق مجمعات في ميانمار وكمبوديا ولاوس كمواقع للتجارة البشرية على نطاق واسع والاحتيال عبر الإنترنت القسري.

كانت ضحايا الاتجار بالبشر المتعلقة بالاحتيالات من المنطقة، بالإضافة إلى الصين والهند، اعتبارًا من يناير 2023.

في مايو من نفس العام، كان المخطط قد انتشر بالفعل إلى بعض مناطق روسيا، وأجزاء من كولومبيا، ودول ساحلية في شرق إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من المملكة المتحدة.

عمليات ذبح الخنازير وتدفقات العملات المشفرة

تم الكشف عن الروابط بين الشبكة الإجرامية والعملات المشفرة لأول مرة في يوليو من العام الماضي، عندما تم اكتشاف أن سوقًا عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione، وهي تكتل مالي يقع مقره في بنوم بنه، كمبوديا، قد عالج أكثر من 11 مليار دولار أمريكي في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بمشغلي المعقدات الاحتيالية.

في مايو من هذا العام، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية تدابير لعزل المجموعة عن النظام المالي الأمريكي، بعد أن زعمت أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار من أنشطة غسل الأموال المرتبطة بعمليات احتيالية في مجمعات تربية الخنازير.

“قبل بضع سنوات، كانت تدفقات الأموال الناتجة عن عمليات ذبح الخنازير تتبع مسارات متوقعة نسبيًا عبر الوسطاء الرئيسيين. اليوم، تعتمد بشكل أكبر على العملات المستقرة، وسلاسل الكتل منخفضة التكلفة، والتبادلات السريعة بين سلاسل الكتل لتفكيك الحركة وكسب الوقت”، قال آري ريدبورد، الموظف السابق في وزارة الخزانة ورئيس السياسات العالمية الحالي في شركة الاستخبارات blockchain TRM Labs.

لاحظت TRM Labs أيضًا “استخدامًا أكثر كثافة لشبكات غسيل الأموال، ووسطاء OTC، والبنية التحتية غير الرسمية للسحب — كل ذلك يساعد المشغلين على نقل القيمة بعيدًا عن متناول الضوابط المالية التقليدية”، أضاف ريدبورد.

التنسيق الدولي والاستجابة

“لكن القصة ليست أحادية الجانب: مع تزايد اهتمام السلطات الشرطية، غيرت الشبكات الاحتيالية الطريقة التي تتحرك بها الأموال، وأصبح المدافعون أيضًا أكثر مرونة”، قال. “هذه التنسيق العالمي هو التغيير الحقيقي.”

قال ريدبورد إن قرار الإنتربول هو “جزء من تغيير دولي أوسع”. مع الإطلاق الأخير لفريق عمل من قبل الولايات المتحدة، فإن “الشركاء في آسيا وأوروبا” أصبحوا الآن “أكثر توافقًا بشكل متزايد حول الأنماط المرتبطة بالخطط الاحتيالية المتعلقة بتهريب البشر”.

على الرغم من أن هذه الشبكات “تزدهر في المناطق التي بها ثغرات عبر الحدود”، إلا أن هذه الثغرات “تتقلص الآن”، بحيث يمكن الآن تحديد “نوافذ العمل التي لم تكن موجودة ببساطة قبل بضع سنوات”، أضاف.

تتبع الأصول المنسق لتحديد الأموال المفقودة ليس “مجرد قابل للتطبيق”، كما قال ريدبورد، مشيرًا إلى أن العملية “تنجح عندما تعمل الاختصاصات معًا”.

“عندما تعمل التنسيق، من الممكن حقًا قطع طرق الهروب التي تعتمد عليها هذه الشبكات”، أضاف.