كوريا الجنوبية تشدد قواعد مجال العملات الرقمية: التحقق من الهوية مطلوب الآن لجميع التحويلات

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: كوريا الجنوبية تشدد قواعد التشفير: التحقق من الهوية مطلوب الآن لجميع التحويلات الرابط الأصلي: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ لقد وضعت كوريا الجنوبية نفسها لتصبح واحدة من أكثر الجهات الرقابية على الأصول الرقمية صرامة في العالم، كاشفة عن خطط لسد الثغرات التي سمحت للمجرمين بتحويل الأموال غير المشروعة من خلال العملات المشفرة.

النقاط الرئيسية

• ستتطلب كوريا الجنوبية التحقق من الهوية لجميع تحويلات العملات المشفرة، وليس فقط تلك التي تتجاوز 1 مليون وون.
• سيتم حظر المواطنين من إرسال الأموال إلى البورصات الأجنبية عالية المخاطر التي تم الإشارة إليها بسبب مخاوف غسيل الأموال.
• سيواجه قادة شركات التشفير فحوصات صارمة للأهلية، مما يمنع الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية خطيرة من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين أو تنفيذيين.

في حدث وطني لمكافحة غسل الأموال في سيول، وصف رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوك-won الإصلاح القادم على أنه مسألة أمن قومي بدلاً من كونه تنظيمًا ماليًا روتينيًا.

رسالة عالمية مخفية في الإصلاح الداخلي

قال لي إن المجرمين كانوا يتعلمون كيفية استغلال الثغرات في نظام كوريا الجنوبية بشكل أسرع من قدرة المنظمين على إغلاقها، وخاصة من خلال تحويلات العملات المشفرة ذات القيمة الصغيرة التي يتم توجيهها عبر منصات متعددة. ما كان يتطلب تاريخياً الإبلاغ فقط عن المعاملات التي تتجاوز مليون وون سيطبق الآن حتى تحت هذا الحد. تقول السلطات إن النية ليست تقييد مستخدمي العملات المشفرة، ولكن لوقف غسيل الأموال الذي يختبئ وراء الآلاف من التحويلات ذات القيمة المنخفضة.

الموقف الجديد يتجاوز حدود كوريا الجنوبية. سيتم حظر التحويلات المباشرة للعملات المشفرة إلى البورصات الأجنبية التي تم وضع علامة عليها على أنها عالية المخاطر تمامًا، مما يمنع المستخدمين المحليين من التهرب من الرقابة من خلال تحويل الأصول إلى الخارج. يجادل المنظمون بأن الضوابط المحلية تفقد معناها في اللحظة التي يُسمح فيها للأموال بالهروب إلى الولايات القضائية ذات الامتثال الضعيف.

اختبار ضغط للمسؤولين التنفيذيين في العملات المشفرة

لا تقتصر موجة الإصلاح على المعاملات فحسب - بل يتم التدقيق أيضًا في قيادة شركات التشفير. أي شخص يسعى ليصبح مساهمًا رئيسيًا أو شخصية بارزة في شركة أصول رقمية سيتعرض لتقييم أكثر صرامة. ستؤدي المشاركة السابقة في جرائم المخدرات أو التهرب الضريبي أو غيرها من الجرائم الخطيرة إلى استبعاد المتقدمين تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، ستأخذ التقييمات في الاعتبار الاستقرار المالي والمصداقية الاجتماعية الأوسع.

أكدت وحدة الاستخبارات المالية طبقة جديدة من الدفاع: القدرة على تجميد الأموال المرتبطة بالجرائم الكبرى قبل مغادرتها البلاد. بدلاً من الانتظار لإجراءات المحكمة، سيتم授权 المحققين لقفل الحسابات المشبوهة مؤقتًا خلال التحقيقات الجارية. ستطبق هذه الأداة بشكل خاص على الجرائم التي تعتبر تهديدات خطيرة للنظام العام، مثل المخدرات وشبكات المقامرة واسعة النطاق.

الجدول الزمني والأثر الإقليمي

من المتوقع الكشف عن المخطط النهائي في النصف الأول من العام المقبل، تليه تعديلات على قانون المعلومات المالية الخاصة. ستقوم كوريا الجنوبية أيضًا بتوسيع التنسيق الدولي من خلال مجموعة العمل المالي وعمليات مشتركة مع وحدات الاستخبارات المالية في جنوب شرق آسيا. يقول المسؤولون إن الإصلاحات تهدف إلى وضع معيار إقليمي لكيفية تعايش اقتصادات التشفير مع الوقاية من الجريمة بشكل قوي.