مخطط بونزي من IcomTech: 8.4 مليون تم الاحتيال عليها و 5 مليون في التعويض

خمسة من التنفيذيين في IcomTech يواجهون أحكامًا تاريخية بسبب الاحتيال على المستثمرين من خلال وعود كاذبة في مجال العملات الرقمية. وقد أمرت المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بدفع 5.1 مليون دولار كتعويضات وغرامات.

أرقام الاحتيال

• $8.4 مليون تم الاحتيال عليها بين 2018-2019
• 2.8% عائد يومي موعود (رقم أحمر إجمالي)
• 1.2 مليون دولار في الأصول المصادرة
• 10 سنوات من السجن لديفيد كارمونا (زعيم) وديفيد بريند
• 5 سنوات لماركو أ. رويز أوتشوا

كيف كانت تعمل الخدعة

كانت شركة IcomTech تروج لوهم منصة تداول مشفرة آلية تستخدم رمزًا مملوكًا يسمى “Icoms”. كان المستثمرون يعتقدون أن أموالهم تدخل في التعدين والتداول. الحقيقة: أموال مباشرة لرحلات فاخرة، سيارات رياضية ونفقات شخصية.

النمط الكلاسيكي الذي يتكرر

قامت لجنة تداول السلع الآجلة بالتحقيق منذ عام 2023 بعد شكاوى جماعية. يكشف هذا القضية عن دورة تراها باستمرار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة:

1. يعد بعوائد مستحيلة (2.8% يوميًا = 900% سنويًا)
2. أقنع المستثمرين الأوائل ( بأنهم يتقاضون شيئاً )
3. يطلب منك تجنيد أصدقاء ( تأثير الشبكة )
4. ينهار عندما تتوقف الاستثمارات الجديدة

من فقد أمواله

اثنان من التنفيذيين (خوان أريانو بارا وموسيس فالديز) تلقوا غرامات وحظر دائم على الأنشطة التي تنظمها CFTC. ولكن هنا النقطة المريرة: على الرغم من أنهم استعادوا 1.2 مليون دولار، فإن معظم الضحايا لن يروا أموالهم مرة أخرى.

الاستنتاج

إذا كان هناك شيء يعد بـ 2.8% يوميًا في العملات المشفرة، فليس استثمارًا. إنه قبر باسمك في الانتظار. هذا الحكم مُرضٍ من الناحية القضائية ولكنه متأخر لأولئك الذين فقدوا مدخراتهم.