ملكة التشفير: الهاربة الأكثر طلبًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

تاريخ يبدو وكأنه مستخرج من فيلم تجسس

على مدار 72 عامًا من قائمة أكثر الهاربين المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ظهرت 11 امرأة فقط فيها. اليوم، هناك واحدة تبرز بين الجميع: رويا إغناتوفا، التي تدعي أنها “ملكة الكريبتو”، هي المرأة الوحيدة الموجودة حاليًا في قائمة الأكثر طلبًا من قبل الهيئة.

لماذا؟ لأنّه يُزعم أنه خدع مستثمرين أثرياء بمبلغ $4 مليار بين عامي 2014 و2016 من خلال OneCoin، وهو مخطط بونزي متخفي كعملات مشفرة ثورية.

أكبر احتيال في القرن الرقمي

كل شيء بدأ في عام 2014 عندما أطلقت إغناتوفا، رائدة الأعمال ذات الأصول البلغارية والتي تمتلك مؤهلات رائعة، OneCoin. كانت الوعد مغريًا: “العملة المشفرة الأولى التي تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين 100% مفتوحة المصدر”، تهدف إلى أن تصبح البيتكوين التالي وتحدث ثورة في النظام المالي العالمي.

يبدو جيدًا، أليس كذلك؟ ها هو الدور.

وان كوين لم تكن عملة مشفرة حقيقية. كانت مخططًا هرميًا كلاسيكيًا حيث:

• كان الأعضاء يشترون العملات
• كانوا يتعرضون للضغط لتجنيد المزيد من الأشخاص
• لم يكن هناك سيولة: لم يكن بإمكانك الشراء أو البيع أو التحويل
• لطلب السحب، كان يجب عليك أن تطلب الإذن من إغناتوفا
• الذين وصلوا أولاً حققوا ثروة؛ والباقي فقد كل شيء

كانت العلامة الحمراء الأولى مروعة: تم إلغاء التدقيق الخارجي الموعود على تقنية البلوكشين بشكل مفاجئ. ثم جاءت التحقيقات الوطنية، وأصبح الأمر واضحًا: كان احتيالًا بحجم ملحمي.

كانت الاحتيال تعد بعوائد تصل إلى 18,000%. كلاسيكي: “إذا كان يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك”.

فعل الاختفاء

في أكتوبر 2017، سافرت إغناتوفا من صوفيا، بلغاريا إلى أثينا، اليونان. منذ ذلك الحين: اختفت عن الأنظار.

في مارس 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية رسميًا بالاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، والاحتيال الإلكتروني. حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عرض مكافأة قدرها 100,000 دولار مقابل معلومات عن مكان وجودها، مع التكهن بأنها قد تكون خضعت لجراحة تجميلية.

الآن أحدث تطور في القصة: تم اكتشاف أن إغناتوفا حاولت بيع شقة فاخرة في لندن تقدر بـ £11 مليون ($13.6 مليون). وصف الباحث في بي بي سي جيمي بارتليت هذا بأنه “أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام” في القضية، مقترحًا أنه قد يكشف عن مكان اختبائها الحالي.

كان العلية، المسجل تحت شركة وهمية في غيرنزي (ملاذ ضريبي)، قد استخدم كملجأ لإجناتوفا في عام 2016.

الشبكة بعد الاحتيال

ما يجعل هذه الحالة أكثر رعبًا: التحقيقات تكشف أن إجناتوفا كانت مرتبطة بـ الجريمة المنظمة في أوروبا الشرقية وربما مع مسؤولين حكوميين بلغاريين كانوا يحميونها.

في تحول أكثر دهشة، اكتشفت بي بي سي أدلة على أن إغناتوفا كانت تدير شبكة لغسل العملات المشفرة مع أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة وكانت تشتري ممتلكات بملايين الدولارات في الخليج.

انهيار العملية

تحركت آلة العدالة أخيرًا:

• ديسمبر 2022: فرانك شنايدر، مدير الأزمات في OneCoin، تلقى إشعارًا بتسليمه. يواجه ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.
• ديسمبر 2022: اعترف كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك، بالذنب في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

كلاهما يتعاون مع المدعين الفيدراليين الذين يحققون في مخطط $4 مليار.

الدروس: كيفية عدم الوقوع في فخاخ الكريبتو

هذه السلسلة هي دليل حول كيفية عمل المحتالين في المالية الرقمية. احمِ نفسك:

1. البحث الشامل قبل الاستثمار

• اقرأ تقييمات مستقلة
• تحقق من المعدات وتاريخها
• لا تثق فقط في المروجين

2. كن حذرًا من الوعود السخيفة

• عوائد 18,000% في وقت قصير = ضوء أحمر
• “أداء عالٍ + مخاطر منخفضة” = كذبة

3. رفض ضغط الاستثمار

• إذا ضغطوا عليك، فهو احتيال
• إذا كان هناك شيء يشعر بالسوء، ثق في حدسك

4. طلب الشفافية

• المالية العامة
• فريق نشط وقابل للتحقق
• خارطة طريق واضحة وواقعية

5. قاوم فومو

• “الخوف من فقدان الفرصة” هو أفضل صديق للمحتال
• ابحث قبل أن تتصرف
• لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها

الحكم

روجا إغناتوفا، أينما كانت، أصبحت رمزًا لظلال عالم العملات المشفرة: وعود مبهرة، تكنولوجيا غير مفهومة، ومجرمون أذكياء يستغلون الجشع والجهل.

اليوم، مع بيع الشقة العلوية في لندن الذي قد يعرضها للخطر، يدخل لعبة القط والفأر مرحلة جديدة. السلطات تضيق الخناق.

ولكن السؤال لا يزال قائماً: أين ملكة الكريبتو؟