امسح ضوئيًا لتحميل تطبيق Gate
qrCode
خيارات تحميل إضافية
لا تذكرني بذلك مرة أخرى اليوم

"شيخ البيتكوين" المحكوم بـ 56 عامًا: الاحتيال المشفر الذي خدع مليونيرات برازيليين

هل تذكرون “شيخ البيتكوين”؟ حسنًا، لقد حسمت العدالة الفيدرالية البرازيلية مصيره للتو: 56 عامًا و 4 أشهر و 10 أيام في السجن بسبب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية.

كيف كان يعمل المخطط

فرانسيسلي فالدفينو دا سيلفا لم يكن مجرد محتال بسيط. كان العقل المدبر وراء نظام هرمى معقد يعد بما هو مستحيل:

  • عوائد تصل إلى 2.8% يوميًا
  • مضاعفة المال في 6 أشهر

كانت الخدعة كلاسيكية ولكن فعالة: كانت تستخدم مؤتمرات بشهادات مزيفة من “مستثمرين ناجحين” لجذب الضحايا. كانت الأموال التي تصل تُحوَّل مباشرة إلى حسابات المجرمين، الذين أنفقوا ذلك على الكماليات بينما كان المخطط ينهار.

الضحايا: من المشاهير إلى لاعبي كرة القدم

ما يجعل هذه الحالة خطيرة بشكل خاص هو من وقع في الفخ:

  • ساسا مينغيل (ابنة المذيعة شوسا): خسرت R$1.2 مليون
  • لاعبو كرة القدم البرازيليون (أسماء تحت الحجز): أيضًا في قائمة المتضررين
  • الضحايا الأمريكيين: خسائر قدرها R$30 مليون فقط في الولايات المتحدة.
  • إجمالي الضرر في البرازيل: يقدر بـ R$4 مليار

الحكم والعمليات المستمرة

تم القبض على دا سيلفا في عام 2022، لكن ما يثير القلق هو أنه حصل على حرية في يونيو 2023… و استأنف العمليات غير القانونية مع موظفين سابقين. وقد انتهك ذلك التدابير الاحترازية للمحكمة، مما أدى إلى عودته إلى السجن.

تم الحكم على 5 متعاونين آخرين أيضًا بعقوبات تتراوح بين 11 و48 عامًا، لكن دا سيلفا تلقى أقسى حكم لكونه مُعرَّفًا بأنه قائد العملية بأكملها.

ما يكشفه هذا

تضمنت التحقيقات دعم الولايات المتحدة والإنتربول، مما يبرز النطاق الدولي للاحتيال. هذه القضية هي تذكير قاسي للغاية لماذا عادةً ما تكون الوعود بالعوائد الفلكية في العملات الرقمية أفضل من أن تكون حقيقية.

BTC-1.5%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخنعرض المزيد
  • القيمة السوقية:$3.64Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.68Kعدد الحائزين:2
    0.04%
  • القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • تثبيت