تم توجيه الاتهام لضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين في قضية غسل الأموال بمبلغ $186 مليون مجال العملات الرقمية

المصدر: مجال العملات الرقمية  العنوان الأصلي: اتهام ضباط الشرطة الكورية الجنوبية في قضية غسل الأموال بمبلغ $186 مليون مجال العملات الرقمية الرابط الأصلي: تم اتهام مشرف شرطة كوري جنوبي وموظف كبير بقبول رشاوى من مشغلي العملات الرقمية الذين قاموا بتشغيل تبادلات غير قانونية قامت بغسل $186 مليون من عائدات الاحتيال الصوتي.

زعيم شرطة سيول “F” يُزعم أنه تلقى 59,000 دولار بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من مشغلي بورصة خاصة غير قانونية لمجال العملات الرقمية.

في الوقت نفسه، ورد أن الضابط “G” قبل 7,500 دولار نقدًا وسلع فاخرة خلال نفس الفترة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم النيابة العامة في منطقة سوون.

تمت إقالة الضابطين من منصبيهما بعد اعتقالهما.

زعمت النيابة أن الثنائي قدما معلومات تحقيقية، وقدما محامين، وطلبا فك تجميد الحسابات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية، وسهلوا الاتصالات مع موظفي إنفاذ القانون الآخرين مقابل المدفوعات.

مشاركة التفاصيل حول المحافظ يمكن أن تدفع المشتبه بهم “نحو الخلطات وتطبيقات الخصوصية التي تُخفي الأدلة وتقوض جهود مكافحة غسيل الأموال”، وفقًا لخبراء الأمن، مشيرين إلى أنه من الضروري أن تضمن المجتمعات أن تتبع الشرطة المحلية لديها حكم القانون.

يدعي المدعون أن مشغلًا غير مسمى، يعمل مع الرئيس التنفيذي “B”، قام بتجنيد أعضاء لتشكيل فريق منسق لإدارة تبادلات غير قانونية للعملات الرقمية مقابل النقد مت disguised كمتاجر بطاقات هدايا في مناطق ذات حركة مرور عالية بين يناير وأكتوبر 2024.

قال المدعون إن المجموعة حولت العائدات الإجرامية، والتي جاءت بشكل أساسي من عمليات الاحتيال عبر الصوت، إلى عملة مستقرة USDT مع الحفاظ على واجهة من الشرعية من خلال لافتات تحذر العملاء من “احذر من الاحتيال الصوتي.”

تم الكشف عن الشبكة على ما يبدو خلال مراجعة المدعين العامين لقضية الاحتيال الصوتي التي أرسلتها الشرطة، مما كشف عن نشاط غسيل الأموال الذي يتعارض مع قرار سابق بعدم الاتهام، مما أدى إلى فتح تحقيق إضافي أعمق.

جمّدت السلطات حوالي 1.1 مليون دولار من الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 600,000 دولار من USDT، ويقدّر المدّعون العامون أن إجمالي عائدات المجموعة من الجرائم يبلغ حوالي 8.4 مليون دولار، مع إنفاق أو إخفاء البقية على ما يُزعم.

فضائح الفساد العالمية في مجال العملات الرقمية

تأتي لائحة الاتهام بعد حالات فساد متعلقة بمجال العملات الرقمية مماثلة حول العالم تشمل موظفي إنفاذ القانون.

في يوليو، وجدت هيئة مكافحة الفساد في ولاية كارناتاكا الهندية أن الموظفين زعموا أنهم ابتزوا المسؤولين الحكوميين وحاولوا غسل أموال الرشوة من خلال مجال العملات الرقمية، حيث فتح أحدهم 24 حسابًا وقام بتحويل أكثر من 470,000 دولار عبر 13 منها على الأقل.

في مارس، اتُهم أفضل المحققين من الحرس الثوري الإيراني بتنظيم واحدة من أكثر عمليات سرقة العملات الرقمية جرأة في البلاد، حيث تم اختلاس أكثر من $21 مليون في مجال العملات الرقمية أثناء التحقيق في البورصة المفلسة ومديرها التنفيذي.