قامت وكالات إنفاذ القانون الدولية برفع مستوى الإنذار بشأن عملية احتيال واسعة النطاق تضر مستخدمي العملات المشفرة عبر القارات. وقد تم تصنيف شبكة الاحتيال المعروفة—وهي عبارة عن عصابات إجرامية تدير مصانع احتيال على نطاق صناعي—رسمياً كتهديد عالمي من قبل السلطات التي تتعقب الجرائم المالية عبر الحدود.

هذه ليست محاولات تصيد عادية. نحن نتحدث عن عمليات منسقة حيث يتم خداع الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية، أو عمليات احتيال رومانسية، أو عوائد DeFi التي تبدو جيدة جداً لتكون حقيقية، ثم يتم استنزافهم بشكل منهجي. تعكس الترقية كيف تطورت هذه الشبكات من حوادث معزولة إلى بنى تحتية إجرامية مترابطة تمتد عبر جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، وما بعدها.

ما الذي يجعل هذا الأمر سيئًا بشكل خاص؟ لقد استغلوا طبيعة العملات المشفرة غير المحدودة بينما يختبئون وراء المناطق الرمادية القضائية. غالبًا ما يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للهجوم فقط بعد أن تختفي الأموال في بروتوكولات الخلط أو من خلال طبقات من قفزات المحفظة.

تشير التصعيدات إلى نقطة تحول - توقع تنسيقًا دوليًا أكثر إحكامًا، ومزيدًا من التعاون في تبادل المعلومات حول تدفقات مشبوهة، وربما فرض متطلبات جديدة للامتثال. إذا كنت تتفاعل مع منصات غير مألوفة أو تتلقى عروض استثمار غير مطلوبة، فقد يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ للتحقق من كل شيء ثلاث مرات.