تم تغريم منصة التشفير الكندية Cryptomus بمبلغ 177 مليون دولار كندي بسبب تقصيرها في تنظيم غسيل الأموال

في 23 أكتوبر، أفادت The Block أن هيئة مكافحة الجرائم المالية الكندية فرضت غرامة قياسية قدرها 176.96 مليون دولار كندي (حوالي 126.2 مليون دولار أمريكي) على منصة الأصول الرقمية Cryptomus بسبب انتهاكها لقواعد AML والعقوبات ذات الصلة. هذه هي أكبر غرامة في تاريخ الهيئة. قالت وحدة تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندية (FINTRAC) إن الجهة المشغلة المسجلة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، والمعروفة رسميًا باسم Xeltox Enterprises Ltd، لم تقم بالإبلاغ عن أكثر من 1000 معاملة مشبوه في يوليو 2024، والتي تتعلق بأنشطة في الأسواق المظلمة، ومحافظ مرتبطة بمحتوى استغلال الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات برامج الفدية، وتجنب العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت FINTRAC أن المنصة لم تقم بالإبلاغ عن 7557 تحويل مالي من إيران، و1518 معاملة أصول رقمية كبيرة تتجاوز 10000 دولار كندي، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن Cryptomus تفتقر إلى برامج KYC وآليات تقييم المخاطر الكافية، وتم تقييم خطة الامتثال الخاصة بها على أنها “غير مكتملة وغير كافية”.