المخاطر الخفية للتداول بين الأفراد: لماذا يمكن أن تؤدي صفقات مجال العملات الرقمية الخاصة بك إلى المتاعب

لقد كنت في عالم العملات المشفرة لفترة طويلة بما يكفي لرؤية الجيد والسيئ والقبيح تمامًا. ودعني أخبرك بشيء مباشر - قد يبدو أن تداول P2P هو الطريقة المثالية لتجنب تلك الرسوم المزعجة للتبادل، لكنه حقل ألغام من المشاكل القانونية إذا لم تكن حذرًا. ثق بي، لقد تعلمت هذا بالطريقة الصعبة!

الألغام القانونية التي من المحتمل أنك تخطو عليها

1. غسل الأموال - ليس فقط للمجرمين في التلفزيون

هل تساءلت يومًا من أين جاءت تلك العملة المشفرة التي تشتريها؟ حسنًا، السلطات بالتأكيد تفعل. حتى لو كنت غافلًا عن حقيقة أنك تتعامل مع أموال قذرة من صفقات المخدرات أو الاحتيالات، فإن الجهل لن ينقذك عندما يطرق الفيدراليون الباب. سيطلقون عليها فقط "إهمال" وستظل في ورطة.

2. تمويل الإرهاب - تذكرة ذهاب فقط إلى السجن

هذا واضح تمامًا. هل هناك أي روابط بين معاملاتك ومنظمات إرهابية؟ مبروك، لقد ربحت لنفسك زنزانة مريحة بلا منظر.

3. لعب تبادل بدون ترخيص

تعتقد أنك ذكي لأنك تدير عملاً جانبياً صغيراً على منصات P2P؟ إذا كنت تتحرك بانتظام بكميات كبيرة، فأنت في الأساس تعمل كتبادل غير مرخص. هيئة الضرائب لا تقدر المنافسة، يا صديقي.

4. التهرب من الضرائب - سيجدونك

حققت بعض الأرباح الحلوة من تداول العملات المشفرة على P2P؟ لا تبلغ عن ذلك؟ السلطات الضريبية تزداد ذكاءً بشأن تتبع العملات المشفرة كل يوم. سيلحقون بك في النهاية، وعندما يفعلون، لن تكون الأمور جميلة.

5. الاحتيال - لا تكن ذلك الشخص

استخدام P2P للعمليات المزيفة أو الإنفاق المزدوج؟ قد تعتقد أنك ماكر، لكن هذه المنصات تراقب. وإذا لم يتم القبض عليك، فسيقوم الشرطة بذلك في النهاية.

6. كسر العقوبات - السياسة الدولية ليست لعبة

التداول مع الأفراد أو الشركات التي تخضع لعقوبات يمكن أن يعرضك لانتهاك بعض القوانين الخطيرة. هل تعرف حقًا من هو الطرف الآخر في تلك المعاملة؟

7. سحب الأموال المخترقة - مجرد لا

إذا كنت تساعد في غسل العملات المشفرة الناتجة عن الاختراقات أو التصيد، فأنت تطلب المشاكل. علم الطب الشرعي الرقمي يتحسن بشكل كبير لتخاطر بذلك.

كيف تبقي نفسك خارج السجن

• تحقق من الجميع! التحقق من الهوية مزعج لكنه أفضل من الأصفاد.
• استخدم فقط حساباتك المصرفية وبطاقاتك الخاصة. لا تستخدم أبدًا حسابات أو بطاقات شخص آخر.
• تحقق من تقييمات المتداولين ومراجعاتهم كما لو كانت حريتك تعتمد على ذلك - لأنها قد تعتمد.
• احتفظ بسجلات لكل شيء. لقطات الشاشة هي أفضل أصدقائك.
• ادفع ضرائبك اللعينة!

أيام الغرب المتوحش في العملات الرقمية تتلاشى بسرعة. تحليل blockchain أصبح متطورًا، والسلطات تلحق بسرعة. يمكنهم تتبع المعاملات بشكل أفضل مما يدركه معظم الناس.

لقد رأيت الكثير من الناس يعتقدون أنهم لا يمكن المساس بهم، ليجدوا أنفسهم فقط يشرحون عاداتهم في التداول من نظير إلى نظير لأشخاص يحملون شارات. لا تكن التالي.