SEC تطلق الغضب على احتيال بلوكتشين $45M لنيل تشاندرا

لقد كنت أتابع هذا الشخص تشاندرا لفترة من الوقت، ودعني أخبرك - لقد تمكنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أخيرًا من القبض على هذا البائع المحتال. كان يناير 2023 هو اليوم الذي تم فيه توجيه تهم جديدة إلى نيل تشاندرا وأربعة من شركائه في الجريمة لما يمكنني أن أصفه بأنه واحد من أكثر الاحتيالات الجريئة في مجال البلوكشين التي شهدتها.

تمكن هؤلاء المحتالون من إقناع الآلاف من المستثمرين السذج حول العالم بأن لديهم تقنية بلوكشين ثورية تسمى "CoinDeal." أيمكنك تصديق ذلك! لقد وعدوا بعوائد تصل إلى 500,000 مرة من الاستثمار الأولي. من في عقله السليم يصدق هذا الهراء؟ ومع ذلك، وقع الناس في الفخ - بكل تفاصيله.

شاهدت من الهامش بينما كان تشاندرا ونقلته - ديفيدسون، غلاسبى، موسيل، ونوت - يجمعون أكثر من $45 مليون. وماذا فعلوا بكل تلك الأموال؟ بالضبط ما كنت تتوقعه من المحتالين - اشتروا عقارات فاخرة، سيارات فاخرة، وحتى قارب لعين! وفي الوقت نفسه، تُرك المستثمرون يحملون الحقائب الفارغة والأحلام المكسورة.

قال دانيال غريغوس من مكتب SEC في شيكاغو بلطف عندما قال إنهم "ادعوا زورًا الوصول إلى تكنولوجيا البلوكشين القيمة." هذا تعبير لطيف! كانوا يبيعون زيت الثعابين الرقمي للناس اليائسين للثراء في اندفاع الذهب الكريبتو.

أكثر جزء محبط؟ هذه ليست حتى المرة الأولى لشاندرا! الرجل اعترف سابقًا بالذنب في الاحتيال في الأوراق المالية وتعرض لعقوبات من قبل عدة هيئات تنظيمية بسبب التداول غير المسجل. مرة واحدة محتال، دائمًا محتال، أعتقد.

ما يثير الإزعاج بشكل خاص هو أن هؤلاء المحتالين اختطفوا اسم "CoinDeal" - وهو اسم بورصة شرعية يديرها بيش و ماتكوياك. على الرغم من عدم وجود ارتباط ثابت بينهم، إلا أنه يظهر كيف يعمل هؤلاء المحتالون - سرقة المصداقية أينما يستطيعون العثور عليها.

الآن تحاول SEC استعادة ما تبقى من المسروقات البالغة $45 مليون، لكننا جميعًا نعرف كيف تنتهي هذه الأمور عادة. سيكون المستثمرون محظوظين إذا حصلوا على قروش مقابل الدولار، بينما من المحتمل أن يكون لدى هؤلاء المحتالين أصول مخفية لن يجدها المنظمون أبدًا.

تجذب مساحة العملات الرقمية أسوأ أنواع المفترسين، ويمثل طاقم تشاندرا كل شيء خاطئ في عقلية الثراء السريع التي ت plague هذه الصناعة. لقد استغل جشعهم جهل الآخرين، وعلى الرغم من أنهم يواجهون اتهامات الآن، إلا أن الضرر قد تم بالفعل.