سرقة كبيرة في مجال العملات الرقمية: سرقة 25,000 ETH من منصة AAX من خلال غسيل الأموال المعقد على السلسلة.

تبادل العملات المشفرة المتعثر AAX، الذي انهار في أواخر عام 2022 مما ترك المستخدمين دون الوصول إلى أموالهم، قد أظهر مؤخرًا نشاطًا مشبوهًا في المحفظة وفقًا لشركة الأمن السيبراني Cyvers. يمثل هذا التطور تصعيدًا كبيرًا في ما صنفته السلطات في هونغ كونغ سابقًا كتحقيق في الاحتيال.

انهيار التبادل والتحقيق اللاحق

عندما توقفت AAX فجأة عن العمل في عام 2022، فقد المستخدمون الوصول إلى أصول كبيرة. بينما اعتقلت شرطة هونغ كونغ اثنين من التنفيذيين رفيعي المستوى من المنصة بتهم الاحتيال، أفادت السلطات أن العقل المدبر قد هرب بالفعل من هونغ كونغ مع محافظ التبادل للعملات المشفرة ومفاتيح خاصة تحتوي على كميات ضخمة من أموال المستخدمين.

تم الكشف عن تحركات أموال مشبوهة حديثة

لقد حدد خبراء الأمن في Cyvers الآن نشاطًا كبيرًا من المحافظ المرتبطة بـ AAX. وفقًا لتحليلهم، تم نقل حوالي 25,000 ETH بقيمة تقارب ( مليون $50 من هذه المحافظ المرتبطة. تم نقل غالبية هذه الأصول - 24,000 ETH - إلى عنوان محفظة يبدأ بـ 0x141.

تقنيات غسل الأموال المتطورة المستخدمة

كشفت المراقبة على blockchain من Cyvers عن عملية غسيل معقدة. استخدم محفظة 0x141 أداة الخصوصية Umbra لتوزيع الأموال عبر عدة عناوين، مما أدى إلى تجزئة أثر المعاملة بشكل فعال. تم بعد ذلك توجيه هذه الأموال من خلال تبادلات لامركزية في خطة غسيل واضحة. تم نقل أصول تقدر بحوالي ) مليون إلى blockchain Tron عبر جسر SWFT Blockchain، بينما لا يزال حوالي $30 مليون من ETH في عنوان 0x141.

تحليل احترافي لتكتيكات التهرب

تشير أنماط المعاملات التي لوحظت من قبل Cyvers بقوة إلى محاولات متعمدة للت circumvent أدوات مراقبة غسل الأموال $20 AML( والأنظمة المنظمة. تشير هذه الطريقة المتطورة في حركة الأموال إلى معرفة بمستوى احترافي بنقاط ضعف أمان blockchain وتقنيات خصوصية المعاملات، مما يجعل هذه الحالة مثيرة للقلق بشكل خاص لخبراء أمان العملات المشفرة والمستثمرين على حد سواء.