مستنقع الاحتيال في مجال العملات الرقمية في الهند: تفكيك حلقة بقيمة 2.4 مليون دولار، لكن الأسماك الكبيرة تفلت!

لقد رأيت للتو الأخبار عن هذا الاعتقال الضخم لعملية احتيال العملات المشفرة في الهند، وبصراحة، لم أعد مندهشًا بعد الآن. يوم آخر، عملية احتيال أخرى في العملات المشفرة! تمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة من هؤلاء المحتالين، لكن بالطبع، العقل المدبر – هيكموت علي سركار – قد أفلت من أيديهم. أمر معتاد.

تمكن هؤلاء المحتالون من RSN Crypto من خداع أكثر من 2000 روح فقيرة بمبلغ مذهل قدره 2.4 مليون دولار أمريكي مع ما يسمى بـ "لعبة التشفير" الخاصة بهم. إنهم دائمًا يستخدمون هذه المصطلحات التقنية الفاخرة للإيقاع بالضحايا غير الحذرين. كان على كل ضحية دفع ما لا يقل عن 610 دولار أمريكي فقط للبدء - هذا مبلغ كبير في الهند!

ما يثير غضبي حقًا هو مدى تعقيد عملية غسل الأموال لديهم. لقد جمعوا النقود من خلال تطبيقات الدفع اليومية التي يثق بها الملايين من الهنود، وحولواها إلى USDT ( لأن العملات المشفرة تجعل كل شيء غير قابل للتتبع، أليس كذلك؟ )، ثم بوم - تختفي الأموال في الخارج. وتخيل من أين جاءت موقع الاحتيال؟ الصين! صادم، أعلم.

صادرت الشرطة بعض الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، أمر كبير. في هذه الأثناء، كان هؤلاء المجرمون يستخدمون حسابات مصرفية "مستأجرة" لإخفاء آثارهم. النظام مليء بالثغرات لدرجة أنه مثير للسخرية!

وRSN ليس حتى السمكة الكبيرة. انظر إلى GainBitcoin - عملية احتيال بقيمة 800 مليون دولار! أو BitConnect، التي سرقت ما كان سيصل الآن إلى 31 مليار. تقوم السلطات بعمليات مداهمة بين الحين والآخر لت pretender أنها على قمة الأمور، لكن نظام الجرائم المشفرة في الهند مزدهر رغم جهودهم.

ما يقتلني هو: بينما تستمر هذه التحقيقات، من المحتمل أن يقوم رجال مثل هيكمو بتجهيز احتيالهم التالي في مكان ما. المنظمون دائمًا متأخرون عدة خطوات عن المجرمين.

إذا كنت لا تزال تقع في وعود "أرباح ضخمة" من مشاريع العملات المشفرة المشبوهة، لا أعرف ماذا أقول لك. توقف عن إرسال الأموال عبر منصات الدفع الشخصية، قم بواجبك قبل الاستثمار، وربما تقبل أنه إذا كان شيء ما يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فربما يكون كذلك.

ولكن من أنا أمزح؟ طالما أن هناك مستثمرين جشعين يبحثون عن ثروات سريعة، سيكون هناك محتالون مستعدون لأخذ أموالهم. تستمر الدورة.