الصين تسلم مشغل كبير في مجال العملات الرقمية من المخطط الهرمي من تايلاند في سابقة تاريخية

نجحت وزارة الأمن العام الصينية في تسليم زانغ مو مو، المدبر المزعوم وراء مخطط هرم عملات مشفرة ضخم بقيمة 14 مليار دولار، من تايلاند إلى الصين. تمثل هذه القضية landmark أول تسليم لمجرم مالي بموجب معاهدة التسليم بين الصين وتايلاند لعام 1999.

العملية المشتركة "صيد الثعالب" تحقق نتائج

أدت عملية التسليم إلى جهد منسق بين السلطات الصينية والتايلاندية من خلال فريق عمل متخصص يحمل الاسم الرمزي "Hunting Fox." وفقًا للبيانات الرسمية، كان تشانغ يرأس مجموعة MBI الشهيرة، التي نظمت مخطط هرم إلكتروني متطور استهدف بشكل خاص مستثمري العملات المشفرة. وشملت استراتيجية العملية الإجرامية إصدار عملات رقمية واعدًا بعوائد عالية غير مستدامة للضحايا.

الكشف عن عملية احتيال مالية ضخمة

كشفت السلطات عن النطاق المذهل لأنشطة مجموعة MBI غير القانونية. نفذت المنظمة الإجرامية برنامج استثمار منظم يتطلب رسوم دخول تتراوح من 700 يوان ($98) إلى 245,000 يوان ($34,316). من خلال هذه الخطة المعقدة، تمكنت المجموعة من النيل من أكثر من 10 ملايين فرد، مع الأموال المخصصة بشكل غير قانوني والتي تقدر بحوالي 100 مليار يوان (تقريبًا $14 مليار).

السعي الدولي والإجراءات القانونية

تأتي التسليم بعد جهود شاملة من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية. في نوفمبر 2020، قدمت إدارة الأمن العام في مدينة تشونغتشينغ رسميًا قضية ضد تشانغ بعد اكتشاف الجرائم المالية الواسعة. بحلول مارس 2021، أصدرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في الصين إشعارًا أحمر لاعتقال تشانغ، مما جعله واحدًا من أكثر المجرمين الماليين المطلوبين في الصين.

نجحت الشرطة التايلاندية في القبض على زانغ في يوليو 2022. بعد ما يقرب من عامين من الإجراءات القانونية، وافقت محاكم تايلاند على تسليمه إلى الصين في مايو 2024، مما مهد الطريق لهذا النقل التاريخي بموجب معاهدة التسليم الثنائية.

السياق التنظيمي للعملات الرقمية في الصين

تسلط القضية الضوء على الموقف الصارم المستمر للصين ضد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. حظرت السلطات الصينية تداول العملات المشفرة في عام 2021، مشيرة إلى انتشار المخططات الاحتيالية مثل تلك التي كانت تديرها مجموعة MBI. بينما تحافظ البلاد على حظرها لتداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فإن القانون الصيني يعترف بالعملات المشفرة كملكية افتراضية، مما يسمح للمواطنين بالاحتفاظ بالأصول الرقمية بشكل قانوني.

التطورات الأخيرة في مكافحة غسل الأموال

في تحديث حديث لإطار مكافحة غسل الأموال (AML)، حدد المنظمون الصينيون معاملات الأصول الافتراضية كوسيلة محتملة لغسل الأموال. تعزز هذه التصنيف التنظيمي أنه على الرغم من الشائعات السوقية العرضية التي تقترح تخفيف السياسة، فإن تداول العملات المشفرة يظل غير قانوني داخل حدود الصين.