وراء الدخان والمرآة: مسرح الامتثال في العمل

فيكتوريا، سيشيل، 3 سبتمبر 2025 – أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الكبرى للتو أن فريق الامتثال لديها أكمل ما يُسمى "برنامج تدريب مشترك متقدم" مع إنفاذ القانون في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية. لقد كنت في هذه الصناعة لفترة كافية لأتعرف على تمرين العلاقات العامة عندما أراه.

إنهم يروجون لـ 160 ساعة من المحاضرات والتدريبات لمكافحة صناعة الاحتيال التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار والتي حددتها الأمم المتحدة. بالتأكيد، لقد انتشرت الجريمة المنظمة من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، إفريقيا، وأوروبا الشرقية - لكن لنكن صادقين بشأن ما هو عليه حقًا: السيطرة على الأضرار.

تقرير Chainalysis عن سرقة أكثر من 2 مليار دولار في العملات المشفرة فقط في النصف الأول من عام 2025، وفجأة تتسارع البورصات لتبدو وكأنها تهتم. هذه المنصة بالتحديد تتفاخر باعتراض 48 حالة مشبوهة بقيمة 4.9 مليون دولار. وهذا لا يُذكر مقارنة بما يتسرب من أنظمتهم يوميًا.

لقد شاهدت هذه المنصات تنمو من خلال تجاهل المعاملات المشبوهة لسنوات. الآن بعد أن تواجه ضغوطاً تنظيمية، يستعرضون "إنجازاتهم في الامتثال" كأوسمة شرف. لقد أشاروا إلى 3,097 محاولة KYC احتيالية باستخدام تقنيات العميق - بزيادة 15% - لكنني أتساءل كم عددها التي نجحت؟

تدعي المنصة أن المستخدمين العاديين لن يتأثروا بهذه التدابير. أقول هراء. تقوم بروتوكولات التحكم في المخاطر الخاصة بهم بتحديد المستخدمين الشرعيين من مناطق معينة بينما تتيح للمجرمين المتطورين العمل بحرية. لقد تم تجميد حسابي الخاص لعدة أيام لأنني قمت بتسجيل الدخول من دولة مختلفة أثناء السفر.

إنهم يلعبون لعبة معقدة مع الجهات التنظيمية - يستثمرون بما يكفي في الامتثال لتجنب العقوبات الخطيرة مع الحفاظ على الحجم الذي يدفع أرباحهم. شراكاتهم مع شركات مثل Elliptic تبدو جيدة على الورق ولكنها لا تعني الكثير في الممارسة العملية.

أنا لا أقبل هذا "الموقف الذي لا يتسامح مع الانتهاكات" بشأن التلاعب في السوق أيضًا. لقد تم القبض على هذه المنصات مرارًا وتكرارًا وهي تسمح بالتداول الوهمي وممارسات أخرى تلاعبية تفيد أكبر عملائها.

الواقع؟ هذه خطوة شطرنج في معركتهم للظهور بمظهر الشرعية بينما يستمرون في العمل كالمعتاد. حتى تواجه المنصات عواقب حقيقية لدورها في تمكين الجرائم المالية، فإن هذه البرامج التدريبية ليست سوى مسرحية تُعرض للجمهور التنظيمي.

للاستفسارات الإعلامية، اتصل بفريق العلاقات العامة لديهم الذي سيقدم بالتأكيد نسخًا أكثر احترافية من هذه الحكاية الخيالية.