تقوم FIU الكورية الجنوبية بالتحقيق في امتثال Bithumb لمشاركة دفتر الطلبات عبر الحدود مع Stellar

【比推】تقوم وحدة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) بالتحقيق فيما إذا كانت مشاركة دفتر الطلبات بين منصة التبادل الرئيسية للعملات الرقمية Bithumb ومنصة Stellar في أستراليا تتوافق مع الإجراءات القانونية.

أعلنت Bithumb في 22 سبتمبر عن افتتاح سوق USDT بالتعاون مع Stellar لمشاركة دفتر الطلبات، لكن السلطات المالية تعتقد أنه قد لا يكون قد تم تنفيذ متطلبات الإجراءات ذات الصلة بالكامل. وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، يجب أن تفي مشاركة الطلبات عبر الحدود بشروط صارمة، بما في ذلك ضرورة الحصول على ترخيص من الطرفين والامتثال لواجبات مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى ضمان إمكانية التحقق من معلومات العملاء. إذا تم اكتشاف انتهاكات، ستتخذ السلطات المالية الإجراءات اللازمة. يشير المتخصصون في الصناعة إلى أن الحصول على معلومات المستخدمين الأجانب في المدى القصير يمثل تحديًا واقعيًا.