PANews 7 أغسطس ، وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لهيئة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) ، تم تغريم Paxos بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عدم كفاءتها في إجراء العناية الواجبة الكافية مع شريكها السابق Binance ، بالإضافة إلى وجود عيوب كبيرة في نظام الامتثال ضد غسيل الأموال ، ويتعين عليها استثمار 22 مليون دولار إضافية لتصحيح نظام الامتثال. وقد أظهرت التحقيقات أن Paxos لم تراقب بفعالية المعاملات المشبوهة المتعلقة بـ Binance ، مما أدى إلى تدفق حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال المتعلقة بالأنشطة غير القانونية من وإلى Binance بين عامي 2017 و 2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت برامج العناية بالعملاء ومراقبة المعاملات في Paxos غير مكتملة لفترة طويلة ، ولم تتمكن من التعرف على الحسابات والسلوكيات عالية المخاطر ومعالجتها في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فرضت إدارة الخدمات المالية في نيويورك غرامة قدرها 26.5 مليون دولار على Paxos وطالبتها باستثمار إضافي قدره 22 مليون دولار في الامتثال
PANews 7 أغسطس ، وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لهيئة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) ، تم تغريم Paxos بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عدم كفاءتها في إجراء العناية الواجبة الكافية مع شريكها السابق Binance ، بالإضافة إلى وجود عيوب كبيرة في نظام الامتثال ضد غسيل الأموال ، ويتعين عليها استثمار 22 مليون دولار إضافية لتصحيح نظام الامتثال. وقد أظهرت التحقيقات أن Paxos لم تراقب بفعالية المعاملات المشبوهة المتعلقة بـ Binance ، مما أدى إلى تدفق حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال المتعلقة بالأنشطة غير القانونية من وإلى Binance بين عامي 2017 و 2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت برامج العناية بالعملاء ومراقبة المعاملات في Paxos غير مكتملة لفترة طويلة ، ولم تتمكن من التعرف على الحسابات والسلوكيات عالية المخاطر ومعالجتها في الوقت المناسب.