منفذ حادثة بيتفينكس يصبح شاهد فدرالي في قضية غسيل الأموال

في عام 2022، تم اعتقال إلِيَّا لِيشْتِنْسْتَايْن وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال. ووجهت إليهم تهم بالمشاركة في غسل 45 مليار دولار من الأصول المشفرة التي سُرِقَت من منصة تداول تعرضت للاختراق. وقد اعترف الاثنان بهذه التهمة العام الماضي.

أحدث الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين يعمل حاليًا كشاهد حكومي في قضية تتعلق بمحاكمة غسيل الأموال ضد خدمات خلط العملات المشفرة. الخدمة المختلطة المعنية تُعرف باسم Bitcoin Fog. فلماذا أصبح العقل المدبر لسرقة الأصول المشفرة التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال هذه؟ دعونا نستعرض خلفية هذه القضية المعقدة.

خط زمني للأحداث

لتسهيل الفهم، قمنا بتنظيم النقاط الزمنية الرئيسية لهذه الحادثة القرصنة كما يلي:

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة، لكنهما لم يُقبض عليهما في ذلك الوقت.

• أبريل 2021: اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لمنصة Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف.

• 2021: تم إغلاق منصتي Bitcoin Fog و Helix المتورطتين في غسيل الأموال، واعترف مؤسس Helix بالذنب.

• 1 فبراير 2022: استلم عنوان محفظة الحكومة تحويلًا كبيرًا قدره حوالي 94,643.3 بيتكوين.

• فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين.

• أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وحُكم عليهما بتهمة السرقة.

اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لفترة طويلة، وسرقوا مبالغ ضخمة من الأموال. وادعوا أنهم استخدموا Bitcoin Fog في عدة مرات لغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى استخدام خدمات خلط أخرى.

من المدبر إلى الشاهد الفيدرالي

في المحاكمة الأخيرة، أشار الزوجان ليختنشتاين إلى أنهما استخدما Bitcoin Fog حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمة خلط العملات Helix التي اعتقدا أنها أفضل. كما كشفا أن استخدام خدمات خلط العملات كان مجرد جزء صغير من النشاط الكلي لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الويب المظلم.

ليختنشتاين قال إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، ولا يعرفه.

اتهمت الجهات القانونية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. جاءت هذه الأموال في الغالب من أسواق الويب المظلم، وارتبطت بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.

يواجه ليختنشتاين عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا، واختار التعاون مع السلطات لكشف الحقيقة في القضية. باختصار، كان الزوجان ليختنشتاين يقومان بغسيل الأموال عبر Bitcoin Fog، ونتيجة لذلك تأكد أن هذه المنصة قادرة بالفعل على غسيل الأموال، والآن أصبحا شاهدي عيان.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر هيئة المحلفين حكمًا بعد.

من المهم أن نلاحظ أن عمليات خلط العملات المشفرة مثل Sinbad وTornado Cash قد أثارت انتباه الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية عقوبات على مشغلي خلاط البيتكوين Helix وCoin Ninja، حيث تم تغريمهم 60 مليون دولار بسبب تشغيل شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

في هذه الحادثة، استخدم المهاجمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، مما زاد من صعوبة تتبع الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمات. بناءً على هذه الحالة، نقدم الاقتراحات التالية:

1. تعزيز لوائح KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. ويتضمن ذلك جمع معلومات هوية المستخدم، والتحقق من العنوان، وغيرها من البيانات الضرورية.

2. مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، التردد، المصدر والمكان المقصود. يمكن استخدام أدوات احترافية لتحليل وتقييم كل معاملة، لتحديد السلوك المشبوه على السلسلة.

3. إنشاء آلية الإبلاغ: وضع آلية للإبلاغ لمعالجة تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة بشكل سريع، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق. يمكن للأدوات المتخصصة أن تساعد في إنشاء تقارير المعاملات المشبوهة لدعم الرقابة وإنفاذ القانون.

4. تعزيز التعاون في القطاع: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بنشاط مع الشركات الأمنية والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال. نظرًا لأن المجرمين يقومون باستمرار بتعديل استراتيجيات غسيل الأموال، مثل استخدام المعاملات اللامركزية، ومسارات التداول المخفية، أو استغلال الثغرات التقنية، يجب على مقدمي الخدمات التواصل بشكل دوري مع الشركات الأمنية للتصدي للتحديات الجديدة في الوقت المناسب.