تم القبض على أحد المطلعين في NCA بتهمة سرقة 4.4 جنيه إسترليني من العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من طريق الحرير

تم سجن ضابط سابق في وكالة الجرائم الوطنية بتهمة سرقة 50 BTC تم الاستيلاء عليها خلال التحقيق في Silk Road 2.0، مستغلاً وصوله الداخلي للوصول إلى الأموال.

بول تشاولز، 42 عامًا، ضابط سابق في NCA، حُكم عليه بالسجن لمدة 5.5 سنوات بعد سرقته 50 بيتكوين (BTC)، والتي كانت قيمتها آنذاك أكثر من 59,000 جنيه إسترليني، والآن تقدر بأكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني. استغل تشاولز وصوله المميز خلال تحقيق كبير في عام 2014 حول Silk Road 2.0، سوق darknet الذي تم إنشاؤه بعد إغلاق FBI للسوق الأصلي Silk Road.

كان تشاولس مسؤولاً عن استخراج البيانات والعملات المشفرة من الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها من المدير الإداري لطريق الحرير 2.0 توماس وايت. في مايو 2017، قام بهدوء بنقل 50 من 97 بيتكوين تم الاستيلاء عليها من "محفظة تقاعدية" باستخدام المفاتيح الخاصة التي تم العثور عليها على جهاز وايت.

سرقة لم يتم ملاحظتها لسنوات وتم إلقاء اللوم في البداية على توماس وايت نفسه. افترض المحققون أنه قد وصل إلى المحفظة، نظرًا لخبرته الفنية. بحلول أواخر عام 2021، تم اعتبار الـ 50 BTC المفقودة غير قابلة للتعقب.

جاء الاختراق في عام 2022 عندما أخبر وايت، الذي أُطلق سراحه الآن من السجن، شرطة ميرسيسايد أنه كان يعتقد أن شخصًا ما داخل وكالة الجرائم الوطنية (NCA) قد أخذ البيتكوين لأن الضباط في NCA فقط هم من كان لديهم وصول إلى المفاتيح الخاصة للمحفظة، مما أدى إلى فتح تحقيق جديد.

ثم تعاون المحققون مع شركة تحليلات blockchain Chainalysis لتتبع تدفق البيتكوين المسروق. على الرغم من استخدام تشاولز لخدمة Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط معروفة بإخفاء معاملات التشفير، إلا أن أدوات Chainalysis المتقدمة نجحت في رسم خريطة مسار المعاملات المعقد عبر محافظ متعددة.

المصدر: لقطة شاشة من أداة تصوير البلوكشين من Chainalysis، Reactor، توضح تدفق الأموال عبر خمس مراحل رئيسية | chainanalysis.com باستخدام Chainalysis Reactor، قام المحققون بتصور حركة الأموال من خلال مراحل مختلفة من غسل الأموال، وارتبطت في النهاية المعاملات بحسابات تشاولز. كما اكتشفوا "محفظة افتراضية" تحتوي على حوالي 30 BTC والتي ظلت راكدة لمدة تقارب الخمس سنوات. تم استرداد المفاتيح الخاصة لهذه المحفظة من جهاز تم العثور عليه خلال تفتيش الشرطة لم residence تشاولز.

أقر تشاولز بالذنب في مايو 2025 بتهمة السرقة، ونقل الممتلكات الإجرامية، وإخفاء الممتلكات الإجرامية. تم فصله من NCA قبل sentencing بقليل.