مؤسس FTX على وشك المثول أمام المحكمة، والشاهد الرئيسي قد يكشف عن العمليات الداخلية

هذا الأسبوع، سيواجه مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد محاكمة في المحكمة. حيث أن هذه الشركة العملاقة السابقة في مجال تبادل العملات الرقمية متهمة باختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء، مما أثار عاصفة في صناعة العملات الرقمية.

على مدار ستة أسابيع من المحاكمة، ستسعى النيابة العامة من خلال مجموعة متنوعة من الأدلة والشهادات إلى إعادة بناء الصورة الكاملة لانهيار FTX. ومن المحتمل أن تكون الاتهامات التي قدمها زملاء وأصدقاء سابقون لBankman-Fried هي الأكثر لفتًا للانتباه.

كارولين إليسون بصفتها الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، من المتوقع أن تصبح واحدة من الشهود الرئيسيين. لقد شاركت بعمق في العمليات اليومية لشركتي FTX وAlameda، وكانت على علاقة عاطفية مع بانكمان-فريد، مما يجعلها واحدة من القلائل الذين يعرفون التفاصيل الحقيقية. اعترفت إليسون بالتهم المتعلقة بالاحتيال ووقعت اتفاقية اعتراف بالذنب. معرفتها بشأن مزاعم تحويل الأموال المخصصة للعملاء من قبل الشركتين قد تصبح محور المحاكمة.

اعترف Nishad Singh، المدير السابق للهندسة في FTX، بالذنب أيضًا. كان أحد الثلاثة الذين لديهم صلاحية نقل أموال FTX، وكان على دراية بأن الشركة كانت تقرض أموال العملاء إلى Alameda.

غاري وانغ، كونه المؤسس المشارك لشركتي FTX وAlameda، قد اعترف بالذنب أيضًا. يُعتبر لاعبًا رئيسيًا في FTX، حيث سمح لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتمان شبه غير محدود في FTX.

بالإضافة إلى ذلك، سيتقدم كل من خبير التحقيقات في تنظيم الأسواق المالية أندريا فان دير ميروي و professor بيتر إيستون من جامعة نوتردام للإدلاء بشهادتهما، حيث سيقدمان آراءً فنية حول السلوك غير القانوني المزعوم لشركة FTX وحالتها المالية.

تشمل الشهود من جانب الدفاع مستشار الأعمال توماس بيشوب وخبير تحليل البيانات بريان كيم، الذين قد يشهدون حول البيانات المالية لشركة FTX والاتصالات الداخلية وغيرها من القضايا.

بعض الشخصيات الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ Bankman-Fried، مثل سام ترابوكو، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda، ودان فريدبرغ، الرئيس السابق لقسم الامتثال في FTX، لم يتم إدراجهم بعد كشهود. ولكن قد يكون لديهم معلومات مهمة، ومن المحتمل استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المستقبل.

ستكشف هذه المحاكمة عن العديد من الأسرار المتعلقة بانهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة. ستراقب جميع الأطراف عن كثب تقدم المحاكمة والتغييرات التنظيمية المحتملة التي قد تنجم عنها.