تحديات وإتجاهات تحسين إثبات احتياطات البورصة المركزية

أدى انهيار FTX إلى أزمة ثقة في المؤسسات المركزية داخل الصناعة. لإعادة بناء الثقة، بدأت العديد من البورصات في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي لشجرة ميركل لإثبات أمان أصول المستخدمين. ومع ذلك، لا تزال هذه الطريقة تعاني من بعض العيوب الأساسية. ستقوم هذه المقالة بتحليل المشكلات الموجودة في طرق إثبات الاحتياطي الحالية وتقديم اقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

عادة ما يتم تنفيذ إثبات الاحتياطي الحالي من قبل شركات التدقيق الخارجية، ويتضمن بشكل أساسي جانبين:

1. إثبات الدين: يقوم التبادل بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، ويمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا في ذلك.

2. إثبات الاحتياطي: يقوم التبادل بتقديم العناوين على السلسلة التي يمتلكها، ويثبت ملكيته لهذه العناوين من خلال التوقيع الرقمي.

ثم قامت هيئة التدقيق بمقارنة إجمالي الأصول على جانبي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كانت هناك حالات تحويل أموال.

العيوب الرئيسية للطريقة الحالية

1. قيود توقيت التدقيق

نظرًا لأن التدقيق يتم عادةً كل بضعة أشهر أو حتى سنوات، لا يزال لدى التبادل فرصة لسد الفجوة المالية خلال فترة التدقيق من خلال الاقتراض قصير الأجل، وبالتالي إخفاء سلوك تحويل الأموال.

2. احتمال التآمر على الاحتيال

لا يمكن أن تثبت التوقيعات الرقمية وحدها الملكية الفعلية للأصول على السلسلة. قد تتآمر البورصة مع جهات تمويل خارجية، مستخدمةً نفس الأموال لتوفير إثبات الأصول لعدة مؤسسات في نفس الوقت، في حين أن طرق التدقيق الحالية صعبة التعرف على هذا النوع من الاحتيال.

خطة تحسين إثبات الاحتياطي

يجب أن يكون نظام إثبات الاحتياطي المثالي قادرًا على فحص الالتزامات وحالة الاحتياطي في الوقت الفعلي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسرب خصوصية المستخدمين. ولهذا، تم تقديم الاقتراحات التالية للتحسين:

1. تدقيق عشوائي بالتفتيش

إجراء تدقيق عشوائي على فترات زمنية غير متوقعة لزيادة صعوبة التلاعب بحسابات التبادل. عند التنفيذ، يمكن أن تطلب جهة تدقيق خارجية عشوائياً من البورصة إرسال طلب تدقيق، تطلب منها إنشاء شجرة ميركل لرصيد حسابات المستخدمين في نقطة زمنية معينة (مُعلمة بارتفاع الكتلة).

2. تقديم خطة MPC-TSS

لحل تحدي تقديم إثبات الاحتياطي بسرعة في التدقيق العشوائي، يمكن النظر في استخدام تقنية توقيع العتبة متعددة الأطراف (MPC-TSS). هذه الطريقة تقسم المفتاح الخاص إلى عدة شرائح، يحتفظ بها أطراف مختلفة. يمكن للجهة المدققة أن تحتفظ بشريحة مفتاح خاص واحدة، بينما يحتفظ البورصة بالشرائح المتبقية. بهذه الطريقة، يمكن للجهة المدققة تحديد مجموعة عناوين البورصة على السلسلة، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع كتلة محدد.

عند تنفيذ خطة MPC-TSS، يجب تعيين "العَتَبة" كرقم أكبر من واحد، لضمان أن الأصول لا تزال تحت سيطرة التبادل. في الوقت نفسه، لدعم إنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة، يجب أن تكون خطة MPC-TSS متوافقة مع بروتوكول BIP32.

من خلال هذه التحسينات، يمكن منع تزوير إثبات الاحتياطي خلال فترة التدقيق بفعالية دون الكشف عن معلومات المستخدمين، وزيادة موثوقية وشفافية إثبات الاحتياطي.