مؤسس FTX SBF سيحاكم هذا الأسبوع، وزملاؤه السابقون سيشهدون في المحكمة

هذا الأسبوع، سيحاكم مؤسس بورصة FTX العالمية للعملات المشفرة، سام بانكمان-فريد(SBF). خلال المحاكمة التي تستمر ستة أسابيع، ستقدم النيابة العامة مجموعة من الأدلة التي تكشف عن تفاصيل مزاعم استيلاء هذه البورصة على مليارات الدولارات من أموال العملاء. قد تأتي أبرز الأدلة من زملاء وأصدقاء SBF السابقين.

عدد من الأشخاص المقربين من SBF قد توصلوا إلى اتفاق اعتراف مع وزارة العدل، وسيشهدون ضد هذا الملياردير السابق في المحكمة. ومن بينهم صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه منذ الطفولة غاري وانغ، اللذان شاركا بشكل كبير في إدارة FTX وصندوقها المرتبط Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك، تخطط النيابة لاستدعاء عملاء ومستثمرين سابقين من FTX من جميع أنحاء العالم للإدلاء بشهاداتهم.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون

بصفتها الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research، ستكون إليسون واحدة من الشهود الأكثر بروزًا. من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل العلاقة بين FTX و Alameda، وكذلك عدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. تُعتبر إليسون واحدة من القلائل الذين يعرفون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل.

اعترفت إليسون بتضليل المقرضين عمدًا، وقد حصلت على "حد ائتماني غير محدود" لألاميدا. قد تصبح معرفتها بشأن مزاعم مشاركة أموال العملاء بين FTX وألاميدا محورًا رئيسيًا في المحاكمة.

نيشاد سينغ

سينغ هو المدير الهندسي السابق لشركة FTX، وهو واحد من ثلاثة أشخاص يمتلكون مفاتيح محرك المطابقة الخاص بـ FTX. وهو على دراية بحالة اقتراض أموال العملاء من Alameda، وقد اعترف بالذنب في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ

وانغ هو أحد مؤسسي ألاميدا ريسيرش وFTX، وقد شغل منصب المدير الفني في كلا الشركتين. يُعتبر وانغ لاعبًا رئيسيًا في FTX، حيث سمح لألاميدا بالحفاظ على حد ائتمان أساسي غير محدود في FTX. وقد اعترف وانغ بالذنب فيما يتعلق بالتهم ذات الصلة.

شهود آخرون

بالإضافة إلى الشهود الرئيسيين المذكورين أعلاه، ستستدعي النيابة أيضًا خبراء في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية وأساتذة جامعيين كشهود. سيقدمون آراءهم المهنية بشأن الوضع المالي لـ FTX وإدارة أموال العملاء وغيرها من القضايا.

قد أعدت جهة الدفاع أيضًا مجموعة من الشهود، بما في ذلك مستشارين للشركات، وخبراء تحليل البيانات، وخبراء إدارة المخاطر المالية. من المحتمل أن يشهدوا حول بنية البرمجيات في FTX، وتعقيدات تشغيل بورصة العملات المشفرة، وغيرها من الجوانب.

الشهود المحتملين غير المؤكدين

بعض الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بـ SBF لم يتم الإعلان عنهم كشهود، مثل سام ترابوكو، الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة Alameda Research، ودان فريدبرغ، الرئيس السابق للامتثال في FTX. قد يكون لديهم معلومات هامة، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا سيظهرون كشهود.

ستكشف هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير عن مزيد من التفاصيل حول انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة.