نفي الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX مزاعم نقل أموال المستخدمين إلى ليتوانيا

الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX نفى مزاعم نقل أموال المستخدمين إلى كيانات غير مسجلة في ليتوانيا.

• ظهرت مزاعم ضد CoinDCX من خلال بورصة منافسة، WazirX، التي تواجه مشاكل قانونية خاصة بها بعد اختراق بقيمة 230 مليون دولار.
• أفاد تصريح في المحكمة العليا في سنغافورة أن CoinDCX كانت تحتفظ بأموال المستخدمين في كيان غير متوافق مقره ليتوانيا حتى فبراير 2025.
• CoinDCX الرئيس التنفيذي قال إن أصول المستخدمين تُدار حصريًا بواسطة Neblio Technologies، المسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند.
• CoinDCX قامت بتحديث شروط الاستخدام الخاصة بها في فبراير لتعزيز ثقة المستخدم وشفافية التنظيم. في يوم السبت، تناول الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX سومت غوبتا المزاعم التي تفيد بأن بورصة العملات المشفرة الهندية نقلت أصول المستخدمين إلى كيان مقره ليتوانيا غير مسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. وزُعم أن هذه الادعاءات قد قدمتها شركة هندية أخرى للعملات المشفرة، WazirX، وأشير إليها في إفادة مقدمة إلى المحكمة العليا في سنغافورة. من المقرر أن تُعقد جلسة استماع في يوليو 2025.

• إعلان - وفقًا للإفادة، زعمت WazirX أن CoinDCX استخدمت شركة مقرها ليتوانيا للاحتفاظ بأموال المستخدمين حتى على الأقل فبراير 2025. لم تكن الكيان الليتواني مسجلاً للامتثال للوائح المالية في الهند. كانت WazirX تحت التدقيق منذ تعرضها لهجوم إلكتروني بقيمة 230 مليون دولار العام الماضي.

وصف غوبتا الاتهامات بأنها معلومات مضللة، مشيرًا في رسالة إلى كوين ديسك أن أصول المستخدمين، سواء بالعملة المحلية أو العملات المشفرة، "تحتفظ بها شركة نيبليو تكنولوجيز، كياننا المسجل لدى FIU-IND، والذي يتوافق تمامًا مع جميع القوانين الهندية." وأكد أكثر، "لم يكن لدى كوين دي سي إكس أي كيان في ليتوانيا حتى فبراير 2025. لقد تعاملنا فقط مع كيانات طرف ثالث لاستكشاف إمكانية التوسع العالمي. لم يتم إجراء أي أعمال من قبل كوين دي سي إكس في ليتوانيا، ولم يتم نقل أو الاحتفاظ بأي أموال مستخدمين من قبل أي كيان مقره ليتوانيا."

أوضح أنه في 7 فبراير 2025، قامت الشركة بتحديث شروط الاستخدام لجعل Neblio Technologies الطرف العقدي الرسمي للمستخدمين، بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستخدم. وذكر غوبتا أن هذا تم القيام به لتجنب المشكلات المماثلة لتلك التي واجهتها WazirX وضمان الامتثال المستمر.

المقالات السابقة:

• دول البريكس تعزز التجارة بالعملات المحلية، وت.drop خطة العملة المشتركة
• بيتكوين تصل إلى مستوى قياسي 118 ألف دولار مع نمو صناديق الاستثمار المتداولة وسوق الخيارات
• هجوم GPUHammer على وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA يمكن أن يدمر دقة نموذج الذكاء الاصطناعي
• سهم AMD يرتفع مع تحديد المحللين لأهداف تفاؤلية وسط آمال رقائق الذكاء الاصطناعي
• بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى قياسي بعد أن حفز ماسك وترامب ارتفاع العملات المشفرة

• إعلان -