كينيا تسقط قضية سوء التصرف المالي ضد فلوترويف

بعد 7 أشهر من تجميد حسابات Flutterwave المصرفية، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد Flutterwave بالفساد المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.

وقد تم تأكيد ذلك من قبل تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، محامي يمثل فلاترويف.

هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تعرضت لعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.

ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) شركة Flutterwave بغسيل الأموال مما دفع المحكمة العليا في كينيا إلى إصدار أمر للبنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها المصرفية في يوليو 2022.

وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات الحساب المصرفي لشركة Flutterwave الشكوك بسبب المعاملات المشكوك فيها التي تأتي من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.

ومع ذلك، نفت فلاتر ويف الاتهامات، وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:

"مزاعم المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى."

نحن نواصل اتخاذ خطوات استباقية في تفاعلاتنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال.

– فلاتر ويف

زعم ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها دون تفويض صحيح. وقد أكد ذلك بنك كينيا المركزي في يوليو 2022، عندما صرح الحاكم، باتريك نجوروج، أن Flutterwave كانت واحدة من اثنين من الشركات الأفريقية في مجال التكنولوجيا المالية التي لا تملك الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.

تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تطلب من المؤسسات المالية في كينيا وقف أي تعاملات مع فلاتر ويف.