الاتجاهات الجديدة في التعامل القضائي مع المال الافتراضي: تحليل وتفكير في نموذج بكين

مؤخراً، أصدرت إدارة الشرطة القضائية في بكين مقالاً بعنوان "ابتكار! قنوات جديدة للتعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا"، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. ومع ذلك، كأحد المهنيين الذين يتابعون عن كثب مجال التعامل القضائي مع المال الافتراضي، أعتقد أن ما يسمى بـ"الابتكار" و"القنوات الجديدة" ليس في الحقيقة ابتكاراً بالمعنى الحقيقي للكلمة.

تحليل نموذج بكين

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لتداول الملكية (المختصرة "北交所") اتفاقية تعاون بشأن معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية. نموذج المعالجة خاصتهم على النحو التالي:

1. ستقوم سلطات الأمن العام في بكين بتفويض العملات الافتراضية المعنية إلى بورصة بكين للتصرف فيها.
2. اختارت بورصة بكين جهة ثالثة للقيام بالعمليات ذات الصلة، ومن خلال بورصة هونغ كونغ المتوافقة يتم تحويلها علنياً.
3. بعد موافقة إدارة الدولة لمراقبة النقد الأجنبي، سيتم تحويل الأموال المحولة إلى حساب خاص للجهات الأمنية.

على الرغم من أن هذا النموذج قد يكون محاولة أولى في بكين، إلا أنه من الناحية الوطنية، فقد بدأت نماذج مشابهة للتعامل المشترك بين الداخل والخارج في التنفيذ منذ عام 2023.

تطور أنماط التعامل مع العملات الافتراضية في الصين

على مدار تاريخ التعامل القضائي مع المال الافتراضي في الصين، مر بعدة مراحل رئيسية:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): تم تحقيق السيولة بشكل رئيسي من خلال قنوات OTC خارج البورصة أو القنوات الخاصة، مما يحمل مخاطر امتثال كبيرة.

2. فترة التصريف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): بناءً على متطلبات الرقابة، تم تعليق التصريف المباشر في البلاد، وبدلاً من ذلك تم اعتماد طريقة التصريف الخارجي مع التحويل للداخل، ولكن لا تزال هناك مخاطر عدم الامتثال.

3. مرحلة التصريف 3.0 (من نهاية عام 2023 حتى الآن): بدأ استخدام نمط التصريف المشترك بين الداخل والخارج، حيث يتم تكليف الجهات القضائية المحلية لشركة تصريف طرف ثالث، ثم تقوم هذه الشركة بتكليف كيان خارجي بالتصريف والتحويل على منصة متوافقة، وأخيراً إتمام دخول الأموال.

تقييم نموذج بكين

على الرغم من أن نموذج التعاون بين بورصة بكين ومكتب الأمن العام في بكين يعتبر الأول من نوعه في بكين، إلا أنه ليس ابتكارًا على مستوى البلاد. ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج يواجه عدة مشاكل.

1. تعتبر بورصة بكين في الواقع مجرد دور وساطة، ولا يزال يتعين تفويض العمليات الفعلية إلى مؤسسات الخدمة المهنية.

2. يتطلب من المؤسسات الخارجية تقديم ضمان تنفيذ بنسبة 110%، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة في الممارسة العملية.

3. بشأن إعداد رسوم الخدمة والأسعار الاحتياطية، قد لا تتوافق تمامًا مع الوضع الفعلي للتخلص من المال الافتراضي.

آفاق المستقبل

على الرغم من أن مكتب الأمن العام في بكين أعلن عن هذا النموذج من المعالجة، إلا أن هذا لا يعني أن الصين ستفتح بشكل كامل تجارة المال الافتراضي. في الواقع، كانت المعالجة القضائية للمال الافتراضي المعني مستمرة، لكن طريقة المعالجة كانت تتطور باستمرار.

في ظل الأوضاع الحالية، من المتوقع أن تحتفظ الصين القارية بموقفها الصارم تجاه تنظيم تداول المال الافتراضي خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، ومن غير المرجح أن يتم السماح بشكل كامل للمواطنين العاديين بالمشاركة في تداول المال الافتراضي.

بشكل عام، تعكس هذه الخطوة من بكين الاستكشاف النشط للجهات القضائية في التعامل مع الأموال الافتراضية المتورطة في القضايا، ولكن لا يزال هناك مسافة معينة حتى الابتكار الحقيقي الرائد. نحتاج إلى مواصلة متابعة تطور هذا المجال، على أمل إيجاد توازن أفضل بين الامتثال والكفاءة.