وكالة الأمن القومي الأمريكية تكشف شبكة احتيال بقيمة 400 مليون دولار في مجال العملات الرقمية - Coinfea

حقق المحققون في الخدمة السرية الأمريكية استيلاء على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بشبكات الجرائم الإلكترونية، وهو تقدم كبير في تطبيق العملات المشفرة عالميًا

المحتويات تبدأ عمليات الاحتيال بمحادثات ودية وتنتهي بخسائر مالية جهود القيادة والتدريب العالمي توسع نطاق التحقيقات تدفع جرائم التشفير إلى خسائر قياسية وعنف في العالم الحقيقي خلال العقد الماضي، أصبح مركز العمليات العالمية للتحقيقات (GIOC) نشطًا في تحرير التحالفات الإجرامية العالمية وجرائم الأصول الافتراضية.

تبدأ الاحتيالات بمحادثات ودية وتنتهي بخسائر مالية

يبدأ معظمهم بمحادثات أساسية على الإنترنت حيث يتم إغراء الضحايا للانضمام إلى ما يبدو أنه شبكات استثمار مشروعة قائمة على العملات الرقمية. تم أخذ أحد الضحايا بواسطة غريب إلى موقع محترف بدا واعدًا في العائد. مدفوعًا بالانتصارات الأولية، كان الضحية يضع أموالًا إضافية بما في ذلك حتى الاقتراض. تم فقدان الموقع لاحقًا وضاعت الأموال. أخبرتنا جيمي لام، محللة تحقيق في الخدمة السرية، كيف تميل هذه الاحتيالات إلى البدء بهذه الطريقة حيث تخفي صورة فتاة جميلة ومحادثات ممتعة النشاط العالمي المخطط له جيدًا.

عند التحقيق في حالة واحدة من هذا القبيل، تتبعت GIOC ذلك باستخدام المجالات ومحفظة تشفير. أدى عطل قصير الأمد في VPN إلى كشف عنوان IP، مما ساعد المحققين في تتبع الاحتيال إلى أصوله. هذه ليست مثالًا معزولًا؛ فقد كانت هناك مئات الحالات في التاريخ عندما استخدم المجرمون الإلكترونيون ثقة البشر والبيئة الرقمية لسرقة ملايين الدولارات.

## جهود القيادة والتدريب العالمي توسع نطاق التحقيق

كالي سميث، التي ترأس وظيفة استراتيجية العملات الرقمية في الخدمة السرية، قد نظمت تدريبات في أكثر من 60 وجهة بهدف تمكين الوكالات المحلية من استخدام احتيال العملات الرقمية. هذه الأهداف هي مناطق تتمتع بقوانين مرنة ومبادرات توفر الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار. خلال جلسة حديثة في برمودا، أشارت سميث إلى أن الضحايا عادة ما يعتقدون بشكل خاطئ أن العملات الرقمية آمنة. وحذرت من أن مثل هذا الافتراض هو ما يتسبب في أن يصبح الأفراد أهدافًا للاحتال.

تم عقد التدريب في برمودا بسبب السياسات الصديقة للعملات الرقمية في المنطقة، لكن هناك مخاوف من أن هذه الانفتاح يمكن أن يجذب المستخدمين الخبيثين. يعترف الحاكم أندرو موردوك بالمزايا الاقتصادية للمالية الرقمية ولكنه يؤكد على ضرورة وجود أنظمة تحقيق قوية لمنع إساءة استخدامها.

الجريمة الرقمية تؤدي إلى خسائر قياسية وعنف في العالم الحقيقي

في عام 2024، فقد الأمريكيون ما يقرب من 9.3 مليار دولار في الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، وهو ما يتجاوز إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية السنوية من قبل FBI. فقد الضحايا المسنون 2.8 مليار من أموالهم بشكل أساسي بسبب مخططات الاستثمار الاحتيالية. وأصبح البعض عنيفًا حيث تم اختطاف الضحايا أو ابتزازهم للوصول إلى محافظهم. في واحدة من هذه الحالات البارزة، في كونيتيكت، تم توجيه الاتهام لستة أفراد باختطاف والدي هاكر مراهق في علاقة بثروة بيتكوين المسروقة التي تبلغ 245 مليون دولار.

لا يزال جهاز الخدمة السرية يتعاون مع شركات مثل Coinbase و Tether لتجميد الحسابات المشبوهة ومراقبة الأموال المسروقة. كان هناك مصادرة كبيرة قدرها 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بعملية احتيال عالمية للاستثمار في الرومانسية.