الضحايا يقاضون بنك سيتي جروب متهمين بتجاهل صفقة احتيال NFT بقيمة 20 مليون دولار

【链文】PANews 26 يونيو - قدم أحد ضحايا "عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في العملات الرقمية، مايكل زيدل، دعوى قضائية ضد بنك سيتي في محكمة الاتحاد في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات بشأن معاملات مشبوهة، مما أدى إلى خسارته 20 مليون دولار. تُظهر الدعوى أن زيدل قام بتحويل الأموال إلى عدة حسابات مصرفية تسيطر عليها المحتالون من خلال 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب شركة Guju Inc في بنك سيتي.

بدأت هذه العملية الاحتيالية بأسلوب "ذبح الخنزير" في عام 2023، حيث انتحل المحتالون شخصية تاجر يدعى "كارولين باركر" من خلال فيسبوك لتحفيز زيديل على استثمار في NFTs. تشير الشكاوى إلى أن بنك سيتي لم يقم بالتحقيق في التحويلات غير العادية ذات المبالغ الكبيرة المتكررة، مما يعد انتهاكًا لواجبات مراقبة مكافحة غسل الأموال. عندما اكتشف زيديل أن منصة التداول المسماة قد أغلقت فجأة، كانت الأموال قد أصبحت غير قابلة للاسترداد.