تركيا تشدد القواعد المتعلقة بالعملات الرقمية من خلال فحص مصدر وأغراض تحويل الأموال

تركيا تستعد لتطبيق لوائح أكثر صرامة بشأن معاملات العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأناضول، ستحتاج المنصات الرقمية إلى جمع تفاصيل حول مصدر وهدف كل معاملة، مع وصف لا يقل عن 20 حرفًا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك فترة احتفاظ بالأموال للسحب، بما في ذلك تأخير لمدة 48 ساعة لمعظم المعاملات و72 ساعة للمعاملة الأولى من كل حساب.

ستقوم وزارة المالية أيضًا بتحديد 거래 العملات المستقرة بمبلغ 3,000 دولار أمريكي يوميًا و50,000 دولار أمريكي شهريًا لمنع السحب السريع للأموال غير القانونية. ستطبق المنصات التي تمتثل بالكامل للقوانين حدًا مزدوجًا. تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك إطار عمل MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي.