رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية بشأن أموال بقيمة 225 مليون دولار تتعلق بالاحتيال في استثمارات الأصول الرقمية وغسيل الأموال.

ChainCatcher رسالة، وزارة العدل الأمريكية اليوم رفعت دعوى استرداد مدني إلى محكمة المنطقة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، متهمةً بأنها قامت بمصادرة أصول رقمية تقدر قيمتها بأكثر من 2.253 مليون دولار. وفقًا للدعوى، استخدمت أجهزة إنفاذ القانون تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى، لتحديد أن هذه الأصول الرقمية مرتبطة بسرقة الأموال الخاصة بضحايا احتيال استثمار الأصول الرقمية وأنشطة غسيل الأموال. تزعم الشكوى أن عنوان العملة المشفرة الذي يحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة هو جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain والتي تنفذ مئات الآلاف من المعاملات ويتم استخدامها لتفريق عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر عدد من عناوين العملات المشفرة والحسابات على blockchain لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. يقال إن محامي المحاكمة ستيفاني شوارتز وإيثان كانتور من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل الأمريكية (CCIPS) ومساعدي المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ وريك بلايلوك جونيور لمقاطعة كولومبيا يعملون في القضية.