📚✍🏽لقد قامت شرطة هونغ كونغ بكشف شبكة غسيل أموال بقيمة 15 مليون دولار استخدمت العملات المشفرة وأكثر من 500 حساب مصرفي وهمي. تم اعتقال اثني عشر فردًا، تسعة رجال وثلاث نساء، في 15 مايو فيما يتعلق بالمخطط. يُزعم أن العصابة قامت بتجنيد أشخاص لفتح حسابات مصرفية لاستقبال العائدات من حالات الاحتيال، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة في متاجر التبادل لتبييض الأموال.

*تفاصيل رئيسية:*

- *المبلغ المغسول:* 15 مليون (HK$118 مليون)
- *عدد الحسابات المصرفية:* أكثر من 500 حساب مصرفي تابع
- *الاعتقالات:* 12 فرد ( رجال، 3 نساء)
- *حالات الاحتيال المرتبطة:* 58 حالة تم الإبلاغ عنها، بأكثر من 1.2 مليون دولار مرتبطة بالأموال المغسولة
- *الأصول المصادرة:* حوالي 134,370 دولار نقدًا، أكثر من 560 بطاقة صراف آلي، هواتف محمولة متعددة، وسجلات تتعلق بمعاملات العملات المشفرة

تأتي الحملة على الرغم من أن هونغ كونغ تطلق إطارها التنظيمي للعملات الرقمية لدعم الابتكار، وحماية المستهلكين، وإثبات نفسها كمركز للعملات الرقمية. قدمت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في المدينة قواعد جديدة لتبادلات العملات الرقمية التي تقدم خدمات التخزين في أبريل. أفادت هونغ كونغ بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي في تقارير الاحتيال في عام 2024، مع أكثر من 10,000 اعتقال متعلق بالاحتيال، وكان 73% من تلك الاعتقالات تشمل أفرادًا يحملون حسابات بنكية وهمية ¹.#NXPC Launchpool #PPI Data Release #Stablecoin Legislation