تليجرام يدمر آلاف القنوات غير القانونية للعملات المشفرة

تقرير الجرائم الإلكترونية على تيليجرام

في 14 مايو، أفادت تقارير بأن تيليجرام أوقف آلاف القنوات المتعلقة بسوق الجريمة الإلكترونية المعروفة باسم "Xinbi Guarantee". وفقًا لمصدر من كوين ديسك، استنادًا إلى دراسة من إليبتك، فقد قامت "Xinbi Guarantee" بمعالجة أكثر من 8.4 مليار دولار من المعاملات المشبوهة عبر Tether USDT منذ عام 2022. تشمل الأنشطة غسيل الأموال، والاحتيال، والابتزاز.

النشاطات غير القانونية والحجم

"Xinbi Guarantee" مسجلة للعمل في كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر هذه المنصة واحدة من أكبر أسواق "السوق السوداء" على تيليجرام المتعلقة بالعملات المشفرة، بجانب مجموعة هوين. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تعتبر مجموعة هوين أيضًا مصدر قلق رئيسي بشأن غسل الأموال.

الخاتمة

تهدف المعلومات المذكورة إلى تقديم نظرة عامة عن السوق ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

شكرًا لكم على قراءة هذا المقال!

لا تنسى الإعجاب، التعليق ومتابعة TinTucBitcoin لتبقى على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية ولا تفوت أي معلومات مهمة!