اتهمت السلطات النيجيرية مؤسس شركة Genting Nigeria Limited بالاحتيال في العملات الرقمية بمبلغ 2.5 مليون دولار

تدعي EFCC أن أودو نظم عصابة احتيالية مكونة من 792 مشاركًا، الذين كانوا يقيمون علاقات رومانسية مع الضحايا المحتملين، ثم يقنعونهم بالاستثمار في العملات الرقمية. وكانت هذه المخططات تستهدف ليس فقط سكان نيجيريا، ولكن أيضًا المستثمرين الأجانب. ويتهم الرجل بإعداد وثائق مزورة، بالإضافة إلى احتفاظه بـ 1,262,000 عملة مستقرة USDT في بورصة Binance و1,300,203 USDT في بورصة Bybit. وأفادت الهيئة أن هذه الأصول الرقمية تم الحصول عليها نتيجة لأنشطة احتيالية.

أودو تم القبض عليه في 10 ديسمبر 2024 في لاغوس خلال عملية سرية لـ EFCC تحت اسم العملية الرمزية Eagle Flush Operation. ومع ذلك، ينفي مؤسس Genting Nigeria Limited التهم الموجهة إليه. القاضي رحمان أوشودي (Rahman Oshodi) أجل نظر القضية إلى 2 و 3 يونيو 2025. الآن المتهم موجود في مؤسسة إصلاحية.

طالب المدعي بيلكي سو بوهاري (Bilikisu Buhari) بأن يبقى المتهم قيد الاحتجاز حتى صدور الحكم ورفض الطلب من الدفاع بالإفراج عن السجين بكفالة. تؤكد النيابة أن الأفعال الاحتيالية التي ارتكبها أودو لا تنتهك فقط التشريعات النيجيرية، ولكن لها أيضًا عواقب وخيمة على السمعة الدولية لنيجيريا. يمكن أن تعيق الصورة المشوهة للبلاد جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما ذكر بوهاري.

في العام الماضي، فرضت محكمة نيجيريا غرامة قدرها 90,000 دولار على شركة الكريبتو Official Gredo بسبب إجراء معاملات بالنيرة النيجيرية وعملة مستقرة USDT دون ترخيص مصرفي. في أبريل، اعترفت السلطات النيجيرية بأن العملات الرقمية هي أوراق مالية.