مجموعة Huione في كمبوديا تتلقى أصول رقمية بقيمة 14 تريليون ين نتيجة تشغيل سوق غير قانوني - السلطات التنظيمية الأمريكية تعزز التنظيم: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
أعلنت شركة Elliptic (إيليبتك) المتخصصة في أمن البلوكشين أن مجموعة Huione (هويون) الكمبودية التي تدير سوقًا غير قانوني قد تلقت أصول رقمية بقيمة 98 مليار دولار (حوالي 14.2 تريليون ين، بسعر صرف 1 دولار = 145 ين) منذ تأسيسها في عام 2014.
اقترح FinCEN (شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية) في 1 مايو تدابير لتقييد وصول المجموعة إلى النظام المالي الأمريكي.
المجموعة ذاتها أصدرت عملة مستقرة خاصة بها USDH في يناير، وذكرت أن هدفها هو "تجنب قيود التحويل المفروضة على العملات الرقمية التقليدية".
أعلنت شركة Elliptic (إليبتك) للأمن السيبراني، أن مجموعة الشركات الكمبودية "Huione Group" (هويوان غروب) قد حصلت منذ عام 2014 على أصول رقمية بقيمة 98 مليار دولار (حوالي 14.2 تريليون ين، بناءً على سعر صرف 145 ين للدولار) من خلال غسل الأموال أو الاحتيال عبر الإنترنت مثل "احتيال ذبح الخنازير". تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى استبعاد هذه المجموعة من النظام المالي الأمريكي.
يتمتع فيوان بصلات مع عائلة هون التي تحكم النظام السياسي في كمبوديا منذ سنوات. يقوم بتشغيل سوق قائم على تيليغرام، حيث يمكن للمستخدمين شراء المعلومات الشخصية، وخدمات غسيل الأموال، وحتى أدوات التقييد المستهدفة للأشخاص.
"قال توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتيك، لـ CoinDesk: "تمت مراقبة مجموعة فيوان بشكل صارم هذا الأسبوع بعد أن حددت شبكة المجرمين الماليين في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها كـ'كيان رئيسي يثير القلق بشأن غسل الأموال'."
في يناير، قدمت المجموعة عملتها المستقرة الخاصة USDH. على عكس USDT من تيذر، لا يتم تجميد USDH من قبل منظمات خارجية. تم إصدار هذه العملة المستقرة "USDH" لتجنب "قيود التحويل على العملات الرقمية التقليدية".
▶関連記事：تقوم شركة "Huione" التي تدير سوقاً غير قانونية على تلغرام بحجم 240 مليار دولار بإصدار عملة مستقرة
لكن السيد روبنسون قال إن تعزيز اللوائح من قبل FinCEN كان "ضربة كبيرة للغاية" للمجموعة.
"يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه جرس إنذار لجميع النظام المالي لتعزيز اكتشاف ووقف شبكات غسيل الأموال عبر الحدود"
أبلغت شركة الأمن السيبراني Recorded Future أن فيوان تلقت حوالي 150,000 دولار من أصول رقمية من مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group التي سرقت أصول رقمية بقيمة حوالي 3 مليارات دولار من 2018 إلى 2024.
حاولت CoinDesk الاتصال بالمجموعة عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يكن هناك رد حتى نشر هذه المقالة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجموعة Huione في كمبوديا تتلقى أصول رقمية بقيمة 14 تريليون ين نتيجة تشغيل سوق غير قانوني - السلطات التنظيمية الأمريكية تعزز التنظيم: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
أعلنت شركة Elliptic (إليبتك) للأمن السيبراني، أن مجموعة الشركات الكمبودية "Huione Group" (هويوان غروب) قد حصلت منذ عام 2014 على أصول رقمية بقيمة 98 مليار دولار (حوالي 14.2 تريليون ين، بناءً على سعر صرف 145 ين للدولار) من خلال غسل الأموال أو الاحتيال عبر الإنترنت مثل "احتيال ذبح الخنازير". تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى استبعاد هذه المجموعة من النظام المالي الأمريكي.
يتمتع فيوان بصلات مع عائلة هون التي تحكم النظام السياسي في كمبوديا منذ سنوات. يقوم بتشغيل سوق قائم على تيليغرام، حيث يمكن للمستخدمين شراء المعلومات الشخصية، وخدمات غسيل الأموال، وحتى أدوات التقييد المستهدفة للأشخاص.
"قال توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتيك، لـ CoinDesk: "تمت مراقبة مجموعة فيوان بشكل صارم هذا الأسبوع بعد أن حددت شبكة المجرمين الماليين في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها كـ'كيان رئيسي يثير القلق بشأن غسل الأموال'."
في يناير، قدمت المجموعة عملتها المستقرة الخاصة USDH. على عكس USDT من تيذر، لا يتم تجميد USDH من قبل منظمات خارجية. تم إصدار هذه العملة المستقرة "USDH" لتجنب "قيود التحويل على العملات الرقمية التقليدية".
▶関連記事：تقوم شركة "Huione" التي تدير سوقاً غير قانونية على تلغرام بحجم 240 مليار دولار بإصدار عملة مستقرة
لكن السيد روبنسون قال إن تعزيز اللوائح من قبل FinCEN كان "ضربة كبيرة للغاية" للمجموعة.
"يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه جرس إنذار لجميع النظام المالي لتعزيز اكتشاف ووقف شبكات غسيل الأموال عبر الحدود"
أبلغت شركة الأمن السيبراني Recorded Future أن فيوان تلقت حوالي 150,000 دولار من أصول رقمية من مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group التي سرقت أصول رقمية بقيمة حوالي 3 مليارات دولار من 2018 إلى 2024.
حاولت CoinDesk الاتصال بالمجموعة عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يكن هناك رد حتى نشر هذه المقالة.