وفقًا لتقرير مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تسجيل حوالي 150,000 شكوى تتعلق بالاحتيال في العملات الرقمية في عام 2024. وهذا يزيد بنسبة 66% عن العام السابق.
تقريبًا ثلثي الخسائر المالية ($5.8 مليار) كانت نتيجة لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. تأثر الأمريكيون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بشكل خاص، حيث تم تقديم 33,369 شكوى. بلغت خسائر كبار السن 2.84 مليار دولار.
"يستخدم المحتالون طرقًا مختلفة لكسب ثقة ضحاياهم، ثم يقنعونهم باستثمار الأموال في منصات تشفير مزيفة. لهذا الغرض، يستخدم المحتالون تقنيات اجتماعية معقدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لإنشاء هويات وهمية والتلاعب بالضحايا"، قال نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بارناكيل (James Barnacle).
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاشياب باتيل (Kashyap Patel) إن أكبر ضرر تعرض له المواطنون المسنون في أمريكا كان بسبب مخططات "ذبح الخنازير" (. ومن الأمثلة البارزة على ذلك حالة حيث انتحل المحتالون صفة شركاء رومانسيين وأجبروا امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا من فلوريدا على استثمار 300,000 دولار في منصة تشفير مزيفة. الضحية، التي صدقت الرسوم البيانية المزيفة لنمو الأصول، فقدت كل مدخراتها، وبعد ذلك لجأت إلى مركز الشكاوى على الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
في وقت سابق، قال خبراء الأمن في شركة TRM Labs إن أكبر العصابات الإجرامية، بما في ذلك قراصنة كوريا الشمالية وكارتلات المخدرات المكسيكية، تعتمد على نقابات البنوك السرية الصينية التي تغسل مليارات الدولارات في العملات المشفرة، وتحول الأموال الرقمية إلى أموال نقدية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أكثر من 33,000 أمريكي فوق سن الستين وقعوا ضحايا للاحتيال في العملات المشفرة
وفقًا لتقرير مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تسجيل حوالي 150,000 شكوى تتعلق بالاحتيال في العملات الرقمية في عام 2024. وهذا يزيد بنسبة 66% عن العام السابق.
تقريبًا ثلثي الخسائر المالية ($5.8 مليار) كانت نتيجة لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. تأثر الأمريكيون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بشكل خاص، حيث تم تقديم 33,369 شكوى. بلغت خسائر كبار السن 2.84 مليار دولار.
"يستخدم المحتالون طرقًا مختلفة لكسب ثقة ضحاياهم، ثم يقنعونهم باستثمار الأموال في منصات تشفير مزيفة. لهذا الغرض، يستخدم المحتالون تقنيات اجتماعية معقدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لإنشاء هويات وهمية والتلاعب بالضحايا"، قال نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بارناكيل (James Barnacle).
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاشياب باتيل (Kashyap Patel) إن أكبر ضرر تعرض له المواطنون المسنون في أمريكا كان بسبب مخططات "ذبح الخنازير" (. ومن الأمثلة البارزة على ذلك حالة حيث انتحل المحتالون صفة شركاء رومانسيين وأجبروا امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا من فلوريدا على استثمار 300,000 دولار في منصة تشفير مزيفة. الضحية، التي صدقت الرسوم البيانية المزيفة لنمو الأصول، فقدت كل مدخراتها، وبعد ذلك لجأت إلى مركز الشكاوى على الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
في وقت سابق، قال خبراء الأمن في شركة TRM Labs إن أكبر العصابات الإجرامية، بما في ذلك قراصنة كوريا الشمالية وكارتلات المخدرات المكسيكية، تعتمد على نقابات البنوك السرية الصينية التي تغسل مليارات الدولارات في العملات المشفرة، وتحول الأموال الرقمية إلى أموال نقدية.