تربط FBI أكثر من 9 مليارات دولار من خسائر الاحتيال في 2024 بعمليات احتيال العملات المشفرة، بقيادة مخططات "تقطيع الخنازير".

وفقًا لأحدث تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، شكلت عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر من 50% من جميع الخسائر المبلغ عنها في العملات المشفرة في عام 2024.

وصلت الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة إلى مستويات قياسية في عام 2024، حيث أفاد مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بخسائر إجمالية من الجرائم الإلكترونية بلغت 16.6 مليار دولار - بزيادة قدرها 33% عن عام 2023 - بما في ذلك 9.3 مليار دولار مرتبطة بالاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها 66% على أساس سنوي.

في التقرير الذي يتكون من 47 صفحة، ذكرت FBI أن العملات المشفرة لعبت دورًا "مركزيًا" في خسائر الجرائم الإلكترونية في عام 2024، مشيرة إلى أن ما يقرب من 150,000 شكوى تضمنت العملات المشفرة.

تسببت عمليات الاحتيال في الاستثمار في أكبر ضرر، حيث نتج عنها خسائر بلغت 5.8 مليار دولار تم الإبلاغ عنها. كانت العديد من هذه الحالات تتضمن "تقطيع الخنازير"، حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات وهمية عبر الإنترنت وخداع الضحايا للاستثمار في منصات تشفير احتيالية.

اتجاهات الشكاوى والخسائر منذ عام 2020 | المصدر: FBIOlder كان الأمريكيون الأكثر تضررا. أبلغ الضحايا الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر عن أكثر من 2.8 مليار دولار من خسائر احتيال العملات المشفرة ، وهي أكثر من أي فئة عمرية. في محاولة لمواجهة هذا الاتجاه، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Level Up في أوائل عام 2024، حيث تم التعرف على أكثر من 4,300 ضحية وكان 76٪ من هؤلاء غير مدركين في الوقت الذي اتصلت به الوكالة أنهم كانوا في الواقع ضحايا.

أشار المحللون في شركة TRM Labs المتخصصة في التحليل الجنائي للبلوكشين في ملاحظة بحثية إلى أن الاحتيالات ظلت "النوع السائد من الأنشطة غير المشروعة على السلسلة في عام 2024"، مع تسبّب الاحتيالات المتعلقة بالاستثمار والتلاعب المالي في خسائر بمليارات الدولارات. حددت TRM Labs "ما لا يقل عن 10.7 مليار دولار من أموال العملات المشفرة أُرسلت إلى مخططات احتيالية، مع ظهور آلاف من مواقع الاحتيال الجديدة المتعلقة بالصيد والاستثمار شهريًا."

أضاف المحللون أن المحتالين يستمرون في استخدام رموز الاستجابة السريعة، وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والعملة المستقرة مثل USDT الخاصة بـ Tether (USDT) أو العملة المستقرة اللامركزية DAI (DAI) للوصول إلى الضحايا، غالبًا من خلال شخصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.