اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global بتنسيق مخطط دولي جمع 198 مليون دولار تحت مزاعم زائفة لتبادل العملات المشفرة.
لجنة الاوراق المالية والبورصات قد اتهمت رامين بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global، بتنظيم مخطط احتيالي دولي بقيمة 198 مليون دولار مرتبط بتداول العملات الرقمية والفوركس، زاعمة أنه أساء استخدام أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارات فاخرة، ومنتجات مصممة، ونفقات شخصية.
وفقًا للجنة الاوراق المالية والبورصات، زعمت PGI Global أنها شركة لتداول الأصول المشفرة وتبادل العملات الأجنبية. من يناير 2020 حتى أكتوبر 2021، قام بالافوكس ببيع "حزم العضوية" التي قال إنها ستجلب للمستثمرين عوائد مرتفعة. كانت هذه الحزم مرتبطة بـ PGI Global's "الأصول المشفرة المفترضة وتداول العملات الأجنبية وعرضت على الأعضاء حوافز إحالة مشابهة للتسويق متعدد المستويات لتشجيعهم على تجنيد مستثمرين جدد"، حسبما قالت اللجنة.
تدعي الهيئة المالية أن بالافوكس جذب المستثمرين من خلال "جاذبية الأرباح المضمونة" من تداول العملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.
"استغل بالافوكس ستار الابتكار لجذب المستثمرين لملء جيوبه بملايين الدولارات بينما ترك العديد من الضحايا بلا شيء. في الواقع، كانت مزاعمه الكاذبة بشأن خبرته في صناعة التشفير ومنصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد قناع للاحتيال الدولي في الأوراق المالية."
لورا داليرد، رئيسة وحدة التكنولوجيا السيبرانية والتكنولوجيات الناشئة الجديدة باللجنة
قدمت لجنة الاوراق المالية والبورصات شكواها في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة شرق فيرجينيا. وهي تسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة، وغرامات، واسترداد الأرباح غير المشروعة. كما يواجه بالافوكس تهمًا جنائية في قضية منفصلة من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فيرجينيا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توجيه اتهامات للمدير التنفيذي في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة تقارب 200 مليون دولار
اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global بتنسيق مخطط دولي جمع 198 مليون دولار تحت مزاعم زائفة لتبادل العملات المشفرة.
لجنة الاوراق المالية والبورصات قد اتهمت رامين بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global، بتنظيم مخطط احتيالي دولي بقيمة 198 مليون دولار مرتبط بتداول العملات الرقمية والفوركس، زاعمة أنه أساء استخدام أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارات فاخرة، ومنتجات مصممة، ونفقات شخصية.
وفقًا للجنة الاوراق المالية والبورصات، زعمت PGI Global أنها شركة لتداول الأصول المشفرة وتبادل العملات الأجنبية. من يناير 2020 حتى أكتوبر 2021، قام بالافوكس ببيع "حزم العضوية" التي قال إنها ستجلب للمستثمرين عوائد مرتفعة. كانت هذه الحزم مرتبطة بـ PGI Global's "الأصول المشفرة المفترضة وتداول العملات الأجنبية وعرضت على الأعضاء حوافز إحالة مشابهة للتسويق متعدد المستويات لتشجيعهم على تجنيد مستثمرين جدد"، حسبما قالت اللجنة.
تدعي الهيئة المالية أن بالافوكس جذب المستثمرين من خلال "جاذبية الأرباح المضمونة" من تداول العملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.
قدمت لجنة الاوراق المالية والبورصات شكواها في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة شرق فيرجينيا. وهي تسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة، وغرامات، واسترداد الأرباح غير المشروعة. كما يواجه بالافوكس تهمًا جنائية في قضية منفصلة من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فيرجينيا.