الولايات المتحدة تدين رجلاً من فرجينيا لتمويل داعش بـ

https://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-tg.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-share.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/logo.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-x.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-email.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-linkedin.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-copy.webp

مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب الولايات المتحدة

تم إدانة رجل فيرجينيا، محمد أزهار الدين شيبا، بتوفير تمويل عملات مشفرة لدعم الأنشطة الإرهابية. آخر تحديث:

17 ديسمبر 2024 10:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

!

مؤلف

جيمي آكي

!

مؤلف

جيمي آكي

عن المؤلف

لدى جيمي خبرة تقارب 10 سنوات كصحفي وكاتب في صناعة بلوكتشين. لقد عمل مع منشورات معروفة مثل مجلة بيتكوين، سي سي إن، وبلوكونومي، مغطياً الأخبار...

ملف تعريف المؤلف

حصة !

! ! ! !

! تم النسخ

آخر تحديث:

17 ديسمبر 2024 10:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

! لماذا الثقة في أخبار مجال العملات الرقمية؟ تغطي كريبتونيوز مواضيع صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، بهدف توفير رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيونا ومحللونا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات سلسلة الكتل. نحن نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الحقيقية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات المشفرة ومشاريع سلسلة الكتل إلى الأحداث الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم المعلومات ذات الصلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

إعلان الإفصاحنحن نؤمن بالشفافية الكاملة مع قرائنا. بعض محتوانا يشمل روابط تابعة، وقد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

! الولايات المتحدة تدين فرجينيا مان بتمويل داعش بالعملات المشفرةأدين محمد أزهر الدين شيبا ، البالغ من العمر 35 عاما والمقيم في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا ، بتهمة تمويل الإرهاب المشفر لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، أرسل Chhipa عملة رقمية بقيمة 185000 دولار أمريكي إلى أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بين أكتوبر 2019 و 2022.

حكمت هيئة محلفين فيدرالية بالإدانة محمد أزهاردين تشيبا، البالغ من العمر 35 عامًا، من سبرينغفيلد، بتهم تتعلق بجهوده لتقديم دعم مادي لداعش، الذي تم تصنيفه من قبل وزير الخارجية الأمريكي كمنظمة إرهابية أجنبية. #NSD #FBI

— المدعي العام للولايات المتحدة EDVA (@EDVAnews) 16 ديسمبر 2024

وكشفت أدلة المحكمة أن الأموال استخدمت لدعم عمليات داعش، بما في ذلك تمويل هروب العضوات المحتجزات من معسكرات الاعتقال ومساعدة المقاتلين في ساحة المعركة.

جمعت Chhipa الأموال من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتحويلات المصرفية الإلكترونية والمجموعات النقدية الشخصية. ثم تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة وتهريبها عبر تركيا إلى جهات اتصال داعش في سوريا.

وأكدت وزارة العدل أن شيبا عملت عن كثب مع عضو في داعش بريطاني المولد يقيم في سوريا. وكان لهذا المتآمر دور فعال في تسهيل حركة الأموال وتنسيق الجهود لتمويل عمليات الهروب من السجون والهجمات الإرهابية.

في بيان بشأن الإدانة ، أوضح مساعد مدعي عام وزارة العدل ماثيو جي أولسن أن المتهم قام بإرسال أكثر من 185،000 دولار في العملات المشفرة.

تتضمن التهم الموجهة ضد تشيبا تهمة واحدة بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية معتمدة وأربع تهم بتقديم الدعم ومحاولة تقديم الدعم.

في الجمع بينها، تحمل هذه الجرائم عقوبة بالسجن تصل إلى 100 عاماً إذا تم تنفيذها على التوالي. ومع ذلك، غالباً ما تؤدي المبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي إلى فرض عقوبات أقل من الحد الأقصى.

من المقرر أن يحكم على تشيبا في 5 مايو 2025 ، عندما يقرر قاضي فيدرالي مدة سجنه. على الرغم من أن العقوبة القصوى يمكن أن تصل إلى 100 عام ، إلا أن الحكم الفعلي سيعتمد على العوامل القانونية والإرشادات الفيدرالية.

###جهود سوء استخدام العملات المشفرة ومكافحة غسيل الأموال

أصبح سوء استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب مصدر قلق متزايد عالميًا. نظرًا للسرعة والإخفاء وقدرات العملات الرقمية عبر الحدود ، فإنها تستخدم بشكل متزايد من قبل المنظمات الإرهابية للتجاوز عن النظم المالية التقليدية.

ليس حالة Chhipa فريدة من نوعها. في مايو 2024 ، تم إصدار حكم بالسجن لمدة 18 عامًا بحق فيكتوريا جاكوبس من قبل هيئة محلفين في ولاية نيويورك بعد إدانتها بتمويل الإرهاب السوري باستخدام بيتكوين. تم إدانتها بتهم مثل غسيل الأموال ، وتماسك أو توفير الدعم لعمل إرهابي ، وحيازة سلاح ، إلخ.

في أكتوبر 2024، تم اتهام مراهق باستخدام العملات المشفرة لدعم تنظيم القاعدة ومجموعات متطرفة أخرى. على الرغم من أن المتهم أنكر التهمة، تبين أنه رفع ما يقرب من 1300 دولار في عملة مشفرة.

في الوقت نفسه، تم توجيه اتهامات لماكسيميليانو بيليبيس، مشغل منصة تبادل العملات الرقمية AurumXchange، بغسل الأموال المتعلقة بسوق Silk Road الشهير في الإنترنت المظلم. بين عامي 2009 و 2013، انتهكت منصة بيليبيس للتبادل القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال من خلال معالجة عمليات غير قانونية بدون ترخيص مناسب.

تستمر مجموعة العمل المالي العملة (FATF) ووكالات إنفاذ القانون في دفع نحو إشراف عالمي أقوى للحد من سوء استخدام العملات المشفرة.

على عكس البلدان الأخرى، فقد شددت المملكة المتحدة قبضتها على تنظيم العملات المشفرة لمكافحة مخاطر السوق.

في 16 ديسمبر، اقترحت هيئة السلوك المالي (FCA) قواعد أكثر صرامة، بما في ذلك حظر العروض العامة للعملات المشفرة من قبل الشركات غير المنظمة.

تابعنا على Google News

أخبار الاتجاه توقعات الأسعار الموصى بها المقالات

• تعيين ترامب للمحترف في PayPal ديفيد ساكس كـ 'البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي ومجال العملات الرقمية  سيزار'
• صعد البيتكوين إلى أكثر من 106,000 دولار في ظل آمال بتشكيل الولايات المتحدة للمخزون الاستراتيجي للبيتكوين.
• مهندس ريبل يحذر من احتمال نقص الإمدادات في أيام ريبل الأولى للعملة المستقرة بسبب الطلبات الكبيرة
• توقع تاجر أن يصل سقف سوق XRP إلى 1 تريليون دولار - هل هذا الارتفاع بنسبة 500٪ هو مجرد البداية؟
• أفضل مجال العملات الرقمية  للشراء الآن في 15 ديسمبر - Hyperliquid ، Ethena ، مجال العملات الرقمية  All-Stars

تحليل الأسعار

ارتفع سعر بيتكوين فوق 106000 دولار بعد أمل في الاحتياطي الاستراتيجي، ويظهر الهدف 800000 دولار.

2024-12-16 05:43:31, بواسطة أرسلان بت

البيانات الصحفية

قام بريسال وول ستريت بيبي بتحطيم 25.6 مليون دولار، وانفجار بمعدل 64 مرة في 12 يومًا - هل العودة التالية 1،900،000 مرة مثل بيبي؟

2024-12-16 14:56:32, بواسطة غاري ماكفارلين

أخبار بيتكوين

تستحوذ MicroStrategy على 15،350 بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار ، مما يعزز ممتلكاتها إلى 439 ألف بيتكوين

2024-12-16 16:34:22, بواسطة فيرونيكا رينيكر

تحليل الأسعار

تعطل سعر XRP عند 2.41 دولار - هل يمكن أن يكون الحركة التالية لـ XRP ارتفاعًا إلى 3 دولار؟

2024-12-15 11:47:37, بواسطة أرسلان بت

• توقعات سعر بيتكوين (BTC)

• توقع سعر العملة الرقمية الإثيريوم (ETH)

• توقعات سعر Ripple (XRP)

• توقع سعر الدوجكوين (DOGE)

• توقع سعر سولانا (SOL)

• أفضل محافظ العملات الرقمية

• أفضل مجال العملات الرقمية للشراء الآن

• أفضل مجال العملات الرقمية في مرحلة ما قبل البيع للاستثمار

• أفضل عملات ميم جديدة للشراء