قامت السلطات الفيتنامية بتحرك لكبح قضية احتيال متعددة المدن مرتبطة بمنصة ONUS، حيث تم احتجاز عدة مشتبه بهم متهمين باستخدام ترويج زائف وتداولات مُManipulated لسرقة أموال المستثمرين. قالت وزارة الأمن العام إن العملية تركز على مجموعة قامت ببيع رموز رقمية عبر ONUS، مستخدمة حملات مضللة ونشاط سوق منسق لجذب المستخدمين مع الحفاظ على السيطرة المركزية على السعر والسيولة.
من بين الأشخاص الذين تم تسميتهم من قبل المحققين هم فوانغ لي فينه نهان، المرتبط بمجموعة فيمانتي والمتصل بشركة XPLOR، الشركة الأم لمنصة ONUS Pro ومقرها سنغافورة؛ وتران كوانغ تشين، الذي تم تحديده كمدير تقني لتبادل ONUS؛ ونجو ثي ثاو، مديرة شركة هانا غولد للمجوهرات. تتهم السلطات المجموعة بإنشاء وترويج رموز بما في ذلك VNDC وONUS وHNG عبر منصة ONUS، مع اقتراح التحقيق أن المليارات من الدولارات تم جمعها من المستثمرين. لم يتم نشر تفاصيل الخسائر الرسمية.
بالتوازي مع توسيع تحقيقات فيتنام، قالت مجموعة فيمانتي إنها علمت بالاتهامات من الوزارة ووسائل الإعلام الفيتنامية، وأنها قد استعانت بمحامٍ قانوني أمريكي لتقييم الوضع. وصفت فيمانتي نهان بأنه رئيس مجلس الإدارة وتشين كعضو في المجلس، على الرغم من أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا حول تفاصيل القضية.
تروج منصة ONUS لنفسها باعتبارها نظامًا بيئيًا للأصول الرقمية تقدم منتجات للتداول، والتخزين، والاستثمار، وقد سلطت الضوء علنًا على قاعدة مستخدمين وصفتها بأنها “أكثر من سبعة ملايين”. لا يزال حسابها الرسمي على X نشطًا مع عدد كبير من المتابعين، بينما يسرد CoinMarketCap رمز ONUS برأسمال سوقي مُبلغ عنه ذاتيًا قريب من 25 مليون دولار، مما يبرز فجوة كبيرة بين مقاييس الرموز العامة وحجم الخسائر المزعومة التي وصفتها السلطات. لم تنشر ONUS ردًا رسميًا على الاتهامات، وتواصلت Cointelegraph للحصول على تعليق دون تلقي رد في وقت النشر.
النقاط الرئيسية
ربطت وزارة الأمن العام الفيتنامية علنًا منصة ONUS بمخطط ينطوي على ترويج زائف وتلاعب في السوق يُزعم أنه خدع المستثمرين، مع اعتقالات في عدة مدن وشبكة واسعة شملت أكثر من 140 فردًا تم استجوابهم.
تسمية السلطات لمشتبه بهم محددين مرتبطين بعملية ONUS، بما في ذلك الشخصيات المرتبطة بالمجلس ومدير تقني، تشير إلى مخطط مركزي بدلاً من تداول لامركزي.
تسلط القضية الضوء على التباين بين ترويج ONUS لنفسها بوجود ملايين المستخدمين وبيانات السوق الملموسة، مثل رأسمال رمز ONUS المُبلغ عنه ذاتيًا بنحو 25 مليون دولار على CoinMarketCap.
يجب على المراقبين في الصناعة متابعة كيفية قيام السلطات الفيتنامية بملاحقة تتبع الأصول والعقوبات المحتملة، نظرًا للروابط عبر الحدود ووجود شريك مدرج في الولايات المتحدة في مجموعة فيمانتي.
تتوسع حملة فيتنام وما تعنيه للمستثمرين
وصفت وزارة الأمن العام التحقيق بأنه جهد منسق متعدد الوكالات يمتد عبر عدة مدن في فيتنام، مع استدعاء الشرطة لأكثر من 140 فردًا للاستجواب ومصادرة الأدلة كجزء من دفع أوسع لتفكيك شبكات الاحتيال الكبيرة في مجال العملات المشفرة. وأطرّت السلطات قضية ONUS كنموذج لكيفية استخدام المُروّجين للرموز لمحاكاة الشرعية بينما يركزون اتخاذ القرار والسيطرة على الأسعار في مجموعة مركزية.
في سياق الأسماء المذكورة في القضية، تضع مشاركة فوانغ لي فينه نهان—المتصل بمجموعة فيمانتي والمرتبط بـ XPLOR، الكيان الأم لـ ONUS Pro—ضوءًا على الهياكل المؤسسية عبر الحدود وراء بعض المشاريع المشفرة. توضح دور تران كوانغ تشين كمدير تقني، وقيادة نجو ثي ثاو في شركة هانا غولد للمجوهرات، كيف يمكن أن تتقاطع الروابط التجارية المتنوعة مع إصدار الرموز وإدارة المنصات في جنوب شرق آسيا. لم يصدر المدّعون سجلًا كاملاً للخسائر، مما يترك أسئلة مفتوحة حول التأثير المالي الفعلي على المستثمرين حتى الآن.
تقدم ONUS نفسها كنظام بيئي أوسع مع ميزات التداول، والتخزين، والاستثمار، وهو ادعاء سيتم وزنه مقابل تدقيق المنظمين والاتهامات بالتضليل. تتعارض قاعدة دعم الشركة والأرقام المعلنة—مثل ادعاء وجود سبعة ملايين مستخدم—مع بيانات السوق التي تظهر بصمة عامة أكثر تواضعًا، مما يثير أسئلة حول نمو المستخدمين، والاستخدام في العالم الحقيقي، وعمق السيولة. إن غياب تعليق رسمي من ONUS يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين للمستخدمين والمطورين الذين يقيمون جدوى المنصة المستقبلية.
السياق التنظيمي والمخاطر عبر الحدود التي يجب مراقبتها
يأتي التحقيق الفيتنامي وسط بيئة يتم فيها الإشارة إلى البلاد بشكل متكرر كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية النشطة على مستوى التجزئة في العالم. لقد كانت الموقف التنظيمي لفيتنام تجاه العملات المشفرة يتطور، حيث كثف المسؤولون الرقابة على نشاطات التبادل، وعروض الرموز، وحماية المستثمرين. يمكن أن تُعلم قضية ONUS الجارية ردود السياسات المقبلة أو أساليب التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بترويجات الرموز، والإفصاحات، ومخاطر التلاعب في السوق.
بعيدًا عن فيتنام، ترتبط القضية بمخاوف أوسع حول شبكات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة. في تطور منفصل، أفادت وكالة التحقيق المركزية الهندية باعتقال مشتبه به مقيم في مومباي متورط في توجيه الضحايا نحو مركبات احتيالية في ميانمار، حيث تم إجبار الأفراد على إدارة عمليات احتيال عبر الإنترنت بما في ذلك عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة وعمليات احتيال الرومانسية. تؤكد القضية الطبيعة العابرة للحدود للعديد من مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والطلب على التعاون عبر الحدود في تتبع العائدات غير المشروعة ومحاكمة الجناة.
تحتل فيتنام مرتبة عالية في مقاييس اعتماد العملات المشفرة العالمية، حيث وضعتها Chainalysis بين الأسواق الأكثر نشاطًا في عام 2025. يرى بعض المراقبين أن تطورات ONUS هي اختبار ضغط لقدرات التنفيذ، وسلامة السيولة، وحماية المستثمرين في الاقتصاديات التي تتسارع فيها النشاطات المشفرة ولكن لا تزال وضوح التنظيم في طور التقدم. ستكون التفاعلات بين مخاطر التنظيم، وحوافز المنصات، وثقة المستخدمين حاسمة لأولئك الذين يقيمون تعرضهم للمشاريع المشابهة لـ ONUS.
مع تطور التحقيق، سيترقب المراقبون أي ملفات قانونية، وإجراءات استرداد الأصول، وكيف ستؤثر الإفصاحات—أو نقصها—من ONUS، وفيمانتي، والكيانات المرتبطة على القرارات التنظيمية ومعنويات السوق. قد تؤثر القضية أيضًا على كيفية تعامل التبادلات والمنصات في فيتنام والمنطقة الأوسع مع نظافة إصدار الرموز، وتسجيل المستخدمين، ورؤية السيطرة المركزية داخل الأنظمة البيئية التي يُفترض أنها لامركزية.
يجب على القراء متابعة البيانات الرسمية من السلطات الفيتنامية، والتحديثات من مجموعة فيمانتي، وأي إجراءات قانونية قادمة قد توضح نطاق الاحتيال المزعوم، والأصول المعنية، والعلاجات المحتملة للمستثمرين المتأثرين.
تم نشر هذه المقالة في الأصل كـ “فيتنام تستهدف شخصيات مرتبطة بـ ONUS في تحقيق احتيال العملات المشفرة” على “Crypto Breaking News” – مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكتشين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
