أكثر من 300 مليون دولار تم الاستيلاء عليها في مجال العملات الرقمية المرتبطة بمخططات الاحتيال: تقرير

مبادرتان متوازيتان من قبل جهات إنفاذ القانون والشركات الخاصة قد جمدتا أكثر من 300 مليون دولار في العملات المشفرة في إطار حملة لمكافحة الاحتيال.

وفقًا لموقع Bleeping Computer، انضمت شركة TRM Labs لتحليل blockchain، وTRON، وTether، وBinance إلى مبادرة وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3 FCU) التي أُطلقت في سبتمبر 2024.

عرف برنامج T3+ للتعاون العالمي، حيث استولت العملية على أكثر من 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية في جميع أنحاء العالم منذ انطلاقها.

"منذ إنشائها في سبتمبر 2024، عملت T3 FCU بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد وتعطيل الشبكات الإجرامية"، قالت TRM Labs في إعلان هذا الأسبوع.

"تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في أقل من عام هو شهادة قوية على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع القطاع مع هدف مشترك ،" قال الرئيس التنفيذي لشركة تيثير باولو أردوينو.

مبادرة T3 ساعدت وكالات إنفاذ القانون العالمية على القضاء على غسيل الأموال، احتيال الاستثمار وجرائم مالية أخرى.

ساعدت الولايات المتحدة وكندا في تتبع عائدات الاحتيال من قبل Chainalysis

المبادرة الثانية شملت وكالات من الولايات المتحدة وكندا، تتعاون في عدة عمليات لتجميد 74 مليون دولار من العملات المشفرة.

وفقًا لتقرير Chainalysis الذي نُشر يوم الخميس، فإن مشروع أطلس، الذي تقوده شرطة أونتاريو (OPP)، وعمليّة الانهيار الجليدي، التي تقودها لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، قد صادرت أصولًا مشفرة بقيمة عشرات الملايين من الأموال غير المشروعة.

على سبيل المثال، ركز مشروع أطلس على تحديد وتعطيل عمليات الاحتيال في الاستثمار. كانت العملية تتضمن التعاون من مختلف جهات إنفاذ القانون والجهات الخاصة.

"حدد مشروع أطلس أكثر من 2000 عنوان محفظة تشفير مرتبط بضحايا الاحتيال عبر 14 دولة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة،" قرأت التقرير.

من المثير للاهتمام أن المشروع منع سرقة أكثر من 70 مليون دولار من العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، حددت عملية أفالانش، المدعومة من Chainalysis، أكثر من 4.3 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال القائمة على الإيثيريوم. وشملت العملية مجموعة من الشركاء التنظيميين الكنديين، بما في ذلك شرطة أونتاريو الإقليمية، وشرطة فانكوفر، وشرطة إدارة دلتا.

لا تزال مخططات الاحتيال قضية عالمية على الرغم من مصادرة العملات المشفرة حتى الآن

"تظل مخططات الاستثمار الاحتيالية قضية عالمية، خاصة في مجال العملات الرقمية، حيث لا تزال اللوائح تتخلف عن الركب في العديد من الولايات القضائية،" قالت ناتالي نيوسون، كبيرة المحققين في بلوكتشين في CertiK، لصحيفة Cryptonews.

وفقًا لنيوسون، لا تزال مخططات بونزي للأسف شائعة في العملات المشفرة بسبب طبيعتها اللامركزية. لا تزال وعود العوائد العالية والسريعة تجذب المستثمرين، مستغلة الفجوات في تطبيق اللوائح.

"إن الحفاظ على شك صحي تجاه الاستثمارات التي تفتقر إلى الشفافية أو غير المسجلة لدى الهيئات التنظيمية المناسبة أمر أساسي لحماية الأصول"، أضافت.

تابعنا على أخبار جوجل

أخبار متداولة مواضيع التشفير الشعبية الموصى بها توقعات الأسعار

• كيف يرى المؤسس المشارك لتيثر ويليام كويغلي تنظيمات العملات المشفرة في فترة ترامب الثانية
• ترامب يعين المخضرم في باي بال ديفيد ساكس كـ 'القيصر الذكي للبيت الأبيض والعملات المشفرة'
• [LIVE] توقعات ريبيل: هل ستشتعل قفزة $10 في XRP؟ أهم أخبار العملات المشفرة حول XRP وأفضل العملات البديلة في تحديثاتنا المباشرة
• توقعات سعر XRP: محلل قدير يعلن أن XRP يجب شراؤه - الرسوم البيانية تشير إلى ارتفاع متفجر
• إطلاق تطبيق الهاتف المحمول من XRP Mining الجيل التالي الذي يحول الهواتف الذكية إلى مراكز تعدين سحابية

تحليل السعر

توقعات سعر سولانا: شركة الفضاء لجيف بيزوس تقبل الآن SOL - أكبر شراكة في السنة؟

2025-08-12 22:09:50, بواسطة أليخاندرو أريتش

تحليل السعر

توقعات سعر البيتكوين: حاملو المدى الطويل يرفضون البيع - الخطوة التالية قد تحطم التوقعات

2025-08-13 14:40:42, بواسطة أرصلان بُت

تحليل السعر

توقع ChatGPT الجديد سعر XRP وPepe وDogecoin بحلول نهاية عام 2025

2025-08-08 22:30:00, بواسطة تيم هاكي

أفضل عملة مشفرة للشراء الآن في أغسطس 2025 - أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها

2025-08-12 18:10:52, بواسطة آلان درابر

أفضل العملات المشفرة القادمة في 2025

2025-08-14 13:30:55, بواسطة إينيس س. تافاريس

13 أفضل عروض العملات المشفرة للاستثمار في 2025 – قائمة عروض العملات المشفرة

2025-08-13 09:00:51, بواسطة ألان درابر

16 قائمة جديدة و قادمة من Coinbase في أغسطس 2025

2025-08-12 04:18:26, بواسطة إيليا رانكوفيتش

16 قائمة جديدة & قادمة من Binance في 2025

2025-08-12 18:55:38, بواسطة إيليا رانكوفيتش

ما هي العملة المشفرة التالية التي ستتفجر في 2025؟

2025-08-13 10:09:41, بواسطة إيليا رانكوفيتش

توقع سعر البيتكوين (BTC) من 2025 إلى 2030

2025-08-15 07:30:00, بقلم ليون ووترز

توقعات سعر Ripple (XRP) لعام 2025، 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, بواسطة إريك هوفمان

توقعات سعر الإيثيريوم 2025–2030: هل سيتعافى ETH؟

2025-04-02 12:04:31, بواسطة بن بيدو