Вступ

Блокчейн - це відкритий, децентралізований розподілений реєстр з такими функціями, як прозорість, незмінність та безпека. Різноманітні дані on-chain, включаючи інформацію про транзакції, діяльність гаманців та розгортання контрактів, є загальнодоступними та прозорими, що дозволяє користувачам запитувати їх у будь-який момент.

Зі зростанням додатків DeFi та проектів NFT все більше користувачів спілкуються з різними службами DAPP, що призводить до зростання складності даних на ланцюжку. Використовуючи ці дані, користувачі можуть оцінювати настрій ринку, визначати потенційні проекти, відстежувати "розумні гроші" та проводити дослідження проектів. Володіння навичками розуміння даних на ланцюжку може значно зміцнити учасників галузі.

Дозрівання індустрії Web3 також призвело до появи різноманітних платформ для аналізу даних. За допомогою цих платформ користувачі можуть скоротити час, необхідний для обробки сирових даних, і аналізувати онлайн-активності, проекти та транзакції більш зручно і всебічно. Сьогодні ми представимо шість загальновживаних аналітичних інструментів на ринку та пояснимо їх використання на прикладах.

Дослідник блокчейну

Дослідники блокчейну надають професійну інформацію про блокчейн, яку часто використовують для запитування деталей транзакцій та статусів гаманців. Існуючі дослідники блокчейну перетворилися з платформ, що використовувалися виключно для пошуку інформації про блоки та онлайн-транзакції в інструменти аналізу даних. Користувачі можуть безпосередньо використовувати діаграми та організовані дані, створені цими дослідниками, для дослідження онлайн-активності або відстеження конкретних онлайн-транзакцій.

Беручи до уваги дослідник блокчейну Ethereum Etherscan як приклад:

1. Як основна функція дослідника блокчейну, вона дозволяє шукати за адресою гаманця, адресою контракту, доменним ім'ям та іншими методами.
2. Він відображає загальну ситуацію в блокчейні, при цьому флуктуації газу відображають обсяг онлайн-активностей; високі значення вказують на збільшення активності.
3. Він відображає останні дані про транзакції та блок інформацію, оновлюється в реальному часі, але без значущої інформації.
4. Це демонструє дані та графіки, складені з сирих даних, як правило, що стосується інформації про токени, NFT, стейкінг мережі та рейтинги активів, утримуваних користувачами.

UI та розміщення функцій Etherscan (Джерело: Створено автором)

Сфери використання

Отримання токену

На прикладі токена GT введіть адресу контракту токена GT (0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759) у рядок пошуку Etherscan, щоб отримати дані on-chain, пов'язані з GT на блокчейні Ethereum.

Спочатку, у розділі 1, надається базова інформація, включаючи кількість власників, ціну, загальний обсяг, обсяг обігу тощо. По-друге, розділ 2 містить організовані дані. У розділі «Власники» користувачі можуть переглядати кількість основних власників та адреси гаманців, що дозволяє відстежувати поведінку значущих інвесторів для інвестиційних цілей. Через «Контракти» користувачі можуть перевіряти контракти on-chain, пов'язані з проєктом, отримуючи відомості про розгортання токенів через базові контракти. «Аналітика» додатково підтримує дослідження історичних даних про ціни та транзакцій.

Дані, пов'язані з GT на Etherscan (Джерело: створено автором)

Запит даних мережі

Дослідники, як правило, надають різноманітні макрорівневі дані про мережу блокчейн, такі як щоденні нові адреси гаманців та статус мережевого стейкінгу. У розділі "Дані блокчейну" Etherscan користувачі можуть переглядати графіки тенденцій, що показують обсяг транзакцій мережі, середню плату за газ, кількість адрес мережі тощо. Розділ "Дані мережі" надає дані та графіки, пов'язані з відстеженням вузлів, складністю мережі тощо.

Дані Etherscan про роботу мережі/блокчейн Ethereum (Джерело: Створено автором)

Для отримання фундаментальної інформації про транзакцію/адресу/контракт можна використовувати блокчейн-дослідники. Вони охоплюють основні аспекти, проте, якщо вас цікавить розуміння роботи мережі, блокчейн-дослідник є невід'ємною аналітичною платформою. Він надає широкий спектр мережевих даних, від збільшення адрес гаманця до кількості стейкінгу мережі. Примітка: Різні блокчейн-мережі мають відмінні дослідники, і навіть в межах однієї мережі різні дослідники можуть пропонувати трохи різні функціональності.

Пустеля

Dune перетворює недоступні дані в легкочитаємі таблиці та візуалізує їх у різних графічних представленнях, включаючи стовпчикові діаграми, графіки зон та ліній, а також кругові діаграми. У межах Dune користувачі можуть створювати панелі управління даними або переглядати панелі, створені іншими.

Варто зауважити, що Dune використовує просту мову SQL, що дозволяє непрограмістам створювати свої панелі за допомогою документації або аналізувати існуючі панелі, позичаючи або змінюючи їх. Перегляд панелей Dune є безкоштовним, оплата потрібна лише тоді, коли створюються панелі, які перевищують певну кількість "запитів".

Домашня сторінка Dune (Джерело: Dune)

Оскільки Dune компілює сирові дані on-chain у свою базу даних, користувачам потрібно ефективно організувати та редагувати їх, щоб отримати потрібну інформацію. Агрегація різноманітних візуалізованих даних називається панелями. При вході на домашню сторінку Dune ви можете знайти наступне:

1. Шукайте теми цікавості, сортуйте та фільтруйте результати за критеріями, такими як час оновлення, популярність та назва панелі.
2. Якщо якась конкретна панель зацікавить вас, ви можете безпосередньо клацнути на відповідний тег внизу справа, щоб відобразити панелі у цій категорії.
3. Рекомендовані системою вітрини, включаючи проекти, екосистеми та події on-chain, розташовані за популярністю.
4. Рейтинги конкретних одиничних типів даних дозволяють спостерігати за найбільш використовуваними даними, які часто пов'язані з ринковими тенденціями.
5. Рейтинги створювачів панелей дозволяють вам слідувати за цими "магами" і бути одними з перших, хто скористається їхніми новими панелями після випуску.

Використання

Починаючи з панелей, впорядкованих під заголовком «Тренди», ви можете натрапити на нещодавно популярну панель «Війна Layer2». Клацнувши на неї, ви дізнаєтеся, що активи, переброшені з Ethereum на мережу Arbitrum, наразі переважають.

Сторінка даних про війну Layer2 (Джерело: Дюна)

Значна кількість містяться коштів свідчить про активну участь коштів у додатках Web3 на Arbitrum, що підвищує потенціал як перспективних, так і високоякісних проєктів. Ця інформація підбадьорює вас повернутися на домашню сторінку, щоб детальніше дослідити екосистему Arbitrum. Після знаходження відповідної панелі даних ви виявляєте, що незважаючи на недавнє зменшення активності транзакцій, кількість користувачів стрімко зросла в першому кварталі цього року, а створення контрактів постійно зростає, що свідчить про появу потенційних проєктів.

Дані діаграм Arbitrum (Джерело: Dune)

Після використання інших інструментів, таких як Defillama, для розуміння рейтингу загальної вартості заблокованої (TVL) на Arbitrum, ви натрапляєте на цікавий проект GMX. Простий пошук GMX у Dune дає відповідні панелі даних, що дозволяють вам провести глибоке дослідження проекту.

Графіки даних GMX (Джерело: Дюна)

У Dune користувачі мають можливість створювати власні панелі даних або досліджувати панелі, створені іншими. Ці панелі охоплюють різні рівні, включаючи проекти, громадські блокчейни та конкретні галузі. Навіть для того ж проекту різні творці пропонують відмінні кути аналізу даних, що може бути цінним для аналізу галузі та дослідження, специфічного для проекту. За допомогою SQL та документації користувачі можуть створювати потрібні панелі даних.

DefilLama

DefilLama - це комплексний інструмент аналізу DeFi, який тепер інтегрує не тільки звичайні дані DeFi, але й дані NFT, агрегатори транзакцій, відстеження стейблкоїнів та багато іншого. Як показано на діаграмі нижче:

1. Цей розділ включає основні категорії панелів, що охоплюють не лише загальну інформацію про DeFi та стратегії доходності, але й різну інформацію про DeFi, включаючи розблокування токенів, агрегацію позик/торгівлі, місткість міжланцюгових мостів, ліквідацію, стейблкоїни та інше. Також підтримуються типи даних, такі як NFT, прозорість CEX, дохід протоколу, стан фінансування, події з взлому, стейкінг Ethereum тощо.
2. Цей розділ містить відповідні інструменти, при цьому DefiLama пропонує такі інструменти, як новини, енциклопедія, API та інше для користувачів.
3. Ця частина надає загальний огляд докладних змін у TVL/обсязі веб-3, де кожний детальний протокол та громадський ланцюг супроводжується відповідними даними діаграми.
4. Ця частина містить рейтинги протоколів, що дозволяє порівнювати їх за різними показниками даних, такими як категорія, TVL, зміна TVL та інше.

Головна сторінка DefilLama (Джерело: DefilLama)

Використання

Після уваги до стейкінгу ліквідності після оновлення Ethereum Shanghai, клікнувши на панель стейкінгу ліквідності Ethereum, виявляється зміна тенденцій обсягу стейкінгу та розподілу частки ринку. Клацнувши на опцію сортування 7денної зміни, стає зрозуміло, що TVL проекту під назвою Stader зросла на 40% за останні сім днів. Цей приріст може бути пов'язаний з оновленням продукту, участю китів, FOMO на ринку і т. д. Подальше розслідування відбувається відповідно до відповідної панелі протоколу.

Дані про ліквідність Ethereum Staking (Джерело: DefiLlama)

Після входу в панель протоколу стає більше інформації, пов'язаної з проектом, включаючи TVL, інформацію про токени, деталі фінансування та конкурентні пропозиції. Після освоєння фундаментальних даних можна використовувати конкурентну інформацію та поєднувати її з інформацією з офіційних медіа проекту та використання продукту, щоб вирішити, чи брати участь чи інвестувати.

Примітка: Наданий приклад служить ілюстративною метою і не повинен розглядатися як інвестиційні поради.

Дані та вступ Стедера (Джерело: DefiLlama)

DefiLlama служить легкодоступним інструментом для моніторингу коливань в DeFi протоколах. Він пропонує комплексну інформацію про окремі протоколи і розвивається з платформи з агрегації даних в комплексний хаб. На DefiLlama користувачі можуть вводити токени, і система пропонує різні стратегії. Крім того, користувачі можуть безпосередньо займатися обміном та позиками на платформі. Важливо, що це безкоштовно.

Блок

The Block - це як медіа-компанія, що повідомляє про новини криптовалют та платформа аналізу даних, яка пропонує різноманітні дані on-chain та off-chain. В цілому, його off-chain дані більш повні, тоді як on-chain дані є більш відмінними. Якщо вас цікавлять глобальні криптовалютні опціони та фьючерси, дані трейдерів CME (зобов'язання трейдерів, скорочено як COT) та криптовалютні компанії, ви можете знайти все це на The Block. Сьогодні наша увага зосереджена на представленні унікального сегмента даних on-chain.

1. Частина цього полягає в категоризації графіків on-chain, що охоплюють дані on-chain (для різних блокчейнів), рішення масштабування, DeFi, NFT та інші галузі. Кожне конкретне поле додатково містить сегментовані типи даних.
2. Ще одна частина складається з діаграм даних. Більшість діаграм The Block генеруються шляхом порівнянь кількох проектів. Наприклад, перша характерна діаграма ілюструє зміни в заблокованій вартості для різних рішень масштабування, що свідчить про те, що Оптимістичні Rollups є основним вибором.

Інтерфейс даних блоку (Джерело: The Block)

Використання

Використовуючи дані розділу DeFi як приклад (як показано вище), The Block розділяє DeFi на 8 категорій, включаючи активи, похідні та біржі. Якщо ми зосередимось на загальній категорії бірж, ми побачимо, що обсяг угод на децентралізованих біржах (DEX) менше 20% від централізованих бірж (CEX). Однак DEX перебуває на зростаючому тренді. У категорії DEX значну частину обсягу угод захоплюють Uniswap, Curve, Pancake тощо. Серед них Uniswap стабільно утримує близько 50%-60% обсягу угод, демонструючи встановлене господарство CEX.

На зображенні в нижньому правому куті ми також можемо спостерігати, що на агрегаторних біржах частка ринку 1Inch зменшилася з 69% до 43% за рік. Чи це пов'язано з інноваціями в інших продуктах або внутрішніми проблемами 1Inch самої себе? Це одне з роздумливих питань, порушених даними.

Графіки, пов'язані з децентралізованою біржею (Джерело: The Block)

Дані Блоку фокусуються на макроперспективі та мають численні унікальні панелі даних. Оскільки багато панелей складаються з даних з різних проектів, вони є дуже підходящими для промислового дослідження. Якщо вас також цікавлять ситуації з криптовалютами поза ланцюжком та макро порівняння, дані Блоку виявляються відмінними.

Нансен

Nansen - це платформа, яка покращує аналіз on-chain даних, додаючи мітки для оптимізації даних. Ці мітки передбачають тегування різних сутностей "розумних грошей", таких як позначення тих, хто часто отримує прибуток від угод DEX, як "Розумні трейдери DEX" або позначення адрес з високим доходом та мінімальним втратами в DeFi ліквідності майнінгу як "Розумні LP". За їхнім офіційним веб-сайтом, вони володіють базою даних з 250 мільйонами міток. Користувачі можуть використовувати позначені on-chain дані, щоб виявляти можливості, проводити документальну перевірку, відслідковувати реальночасові панелі та створювати інтелектуальні сповіщення.

Як зображено на наступній ілюстрації, основні функції Nansen вимагають передплати для доступу, при цьому безкоштовна версія пропонує обмежені можливості:

1. Деякі платні плани в основному надають доступ до даних з мітками в реальному часі.
2. Деякі безкоштовні плани дозволяють переглядати основну інформацію, таку як тенденції або фундаментальні дані гаманця, разом з мітками.
3. Частина становить основну область класифікації даних Нансена, що дозволяє користувачам фільтрувати або відстежувати відповідні on-chain поведінкові аспекти на основі різних категорій діяльності або категорій міток.

Інтерфейс Nansen (Джерело: Nansen)

Використання

Спочатку Токен і NFT-панелі Нансена сприяють дослідженням основної інформації про токени та NFT, ідентифікуючи ключових власників та розумні гроші. Як тільки такі розумні адреси грошей визначені, спостереження за діями, пов'язаними з токеном з цих адрес, дозволяє отримати «ефект копіювання угод».

Сторінка даних GT (Джерело: Nansen)

Пізніше платформа допомагає в ідентифікації транзакцій у реальному часі, проведених розумними грошима у діяльності DeFi або NFT. Участь значних коштів може спричинити цінові "пампи" для проектів, а розумні трейдери часто мають свіжі дані. Це відкриває можливість виявлення альфа. Крім того, Nansen надає можливості для аналізу адрес для оцінки статусу прибутку, змін у портфелях активів та відстеження гаманців.

Аналіз гаманця автора (Джерело: Nansen)

Наостанок, функція моніторингу дозволяє користувачам додавати в закладки відповідні адреси. Наприклад, можна відслідковувати гаманці інвесторів проекту. Якщо ці гаманці роблять перекази на біржі після розблокування токенів, це може свідчити про потенційні продажі VC. Користувачі можуть налаштовувати конкретні умови сповіщення, такі як суми транзакцій та напрямки. При спрацюванні сигналу сповіщення можуть бути відправлені на соціальні платформи користувачів, наприклад, на Discord.

Мітки та функції сповіщення Nansen підвищують чутливість користувачів до «розумних грошей», прискорюючи пошук альфи. Вони передбачають заходи забезпечення проти значних впливів на ціни жетонів проекту під час торгів від сторін, пов'язаних з проектами або важливими зацікавленими сторонами, які утримують значні активи проекту. Nansen також може використовуватися для моніторингу прибутковості та змін у індивідуальних гаманцях, хоча більшість функцій вимагають доступу на підписку.

Coingecko & Gecko Terminal

Coingecko - це незалежна фірма з агрегації даних про криптовалюти, яка відстежує понад 10 000 різних криптовалютних активів з 700 глобальних бірж. Gecko Terminal - це агрегатор DeFi та децентралізованих обмінників (DEX), підтримуваний Coingecko. Він організовує дані з різних торгових пар на DEXs та відображає їх на основі розгорнутої блокчейн-мережі.

1. Воно об'єднує різноманітні дані та інформацію, включаючи криптовалюти, NFT, біржі, криптовалютні фундаментали та новини.
2. Деяка інформація служить як базові знання.
3. Відповідні посилання на інформацію можна отримати в певних розділах, таких як дані контракту та інформація про медіа-акаунти.
4. Також доступні кілька діаграм даних, складених Coingecko.

Сторінка даних GT для Goingecko (джерело даних: Coingecko)

Для токенів, які не включені до списку на Coingecko через недавні розгортання або невідповідність стандартам спискування, користувачі можуть перейти на Gecko Terminal для запитів. Gecko Terminal агрегує інформацію про торгівлю DeFi та статуси ліквідності в басейнах на різних ланцюгах. Він може відстежувати недавно розгорнуті басейни ліквідності, допомагаючи користувачам виявляти трендові меми під час подій, таких як "сезон мемів". Також включена інформація про ліквідність та торгівлю для недавно розгорнутих токенів протоколу.

Інтерфейс терміналу Gecko (Джерело: Термінал Gecko)

Використання

Отримання токенів

Як показано в розділі «Сторінка даних GT для Goingecko», основна функція Coingecko полягає в отриманні інформації, пов'язаної з токенами. Крім того, якщо ви хочете зрозуміти торгові обсяги, рейтинги та інші дані для централізованих бірж (CEX) та DEXs, ви можете знайти їх на Coingecko.

Аналіз даних пула ліквідності

Функція виявлення пулів Gecko Terminal, як показано на зображенні нижче, показує, що найкращий токен за обсягом торгів на мережі Ethereum - це мем-токен з вражаючим зростанням понад 300%. В верхній частині також підкреслюються останні пули ліквідності, додані до ланцюжка. Користувачі можуть слідувати за «розумними грошима» та інвестувати в нові пули, які відповідають мем-трендам. Хоча ризик великий, потенційні винагороди можуть бути значними.

Примітка: Мем-монети несуть вищі ризики порівняно з загальними криптовалютами і дуже схильні до падіння до нуля. Це не становить інвестиційної поради.

Рейтинг кількості транзакцій Ethereum Liquidity Pool на терміналі Gecko (Джерело: термінал Gecko)

Термінал Gecko також надає відомості про рухи цін та глибину пулу ліквідності для деяких токенів, які не вказані в Coingecko. Крім ціни та глибини пулу ліквідності, Gecko відображає дані контракту та реальний час торгівлі для проектів.

Щодо фундаментальної інформації, компіляція Coingecko є всеосяжною, і навіть відсутню інформацію можна доповнити, посилаючись на інші джерела через навігацію. Для початківців у криптовалюті Coingecko пропонує низькі бар'єри входу та легкодоступні дані. Тим часом, Gecko Terminal агрегує інформацію про транзакції у межах DeFi на платформі Gate.io, що особливо підходить для ідентифікації пулів ліквідності на ранніх етапах.

Зведення використання

Шість інструментів, згаданих вище, також стикаються з конкуренцією з боку інших альтернатив. Наприклад, Messari також є комплексною платформою, яка об'єднує медіа та дані. На ринку також є кілька спеціалізованих платформ для аналізу даних. Такі платформи, як NFTgo та NFTscan, спеціально аналізують NFT, тоді як такі платформи, як Degame та Playtoearn, зосереджуються на аналізі GameFi.

Однак вибір інструментів — лише перший крок. На практиці для аналізу даних на ланцюгу часто потрібне поєднання інструментів. Наприклад, після відстеження адрес, пов'язаних з «розумними» грошовими коштами, участь в новому DeFi протоколі на Nansen, можна запитати TVL цього DeFi на DeFillama та використовувати дослідника блокчейну для пошуку інших учасників. Dune може бути використаний для порівняння з іншими схожими DeFi протоколами, а Coingecko може бути проконсультований для ціни токена цього DeFi протоколу.

Одночасно користувачам потрібно зберігати певну чутливість до даних. Наприклад, під час оновлення "Шанхай" Ethereum, обсяг заблокованих коштів у декількох проектах LSDFi різко зросла, що може призвести до зростання токенів цих проектів. Розвиток відношення чутливості до даних, підозрілості до аномалій, цікавості до нових даних та вивчення комплексного використання різноманітних інструментів є важливими для створення корисного аналізу даних на ланцюжку.

Висновок

Торговий ринок on-chain постійно розширюється, і більшість токенів/NFT в ринку випускаються та торгуються on-chain. Збільшення on-chain активності свідчить про ранню участь у проекті та інвестиції, виявлення макротенденцій та стимулювання on-chain екосистеми. Прогнозується, що майбутня on-chain активність стане ще більш динамічною. Незалежно від того, чи йдеться про дослідження проекту, інвестування активів чи інновації та підприємництво веб3, ці практичні інструменти аналізу даних є невід'ємними.

Попередження: Різноманітні аналізи, згадані в цій статті, наведені лише як приклади і не є жодним інвестиційним порадам; вони призначені виключно для навчальних цілей. Операції на основі ланцюжка мають значні ризики. Будь ласка, обережно оцініть свою готовність до ризику перед участю.